Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября

Тема: Изменения в Положение Банка России №444-П от 23.08.2020. Идентификация клиентов НФО в т.ч. с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ

Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября

Начало: 10:00 по МСК

Окончание: 12:00 по МСК

Данный вебинар для некредитных финансовых организаций

Ломбардов
Микрофинансовых организаций (МФК, МКК)
Кредитных потребительских кооперативов (в т.ч СКПК)
Управляющих компаний ПИФ
Страховых компаний и страховых брокеров
Профучастников рынка ценных бумаг
Управляющих компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
Обществ взаимного страхования
Операторов инвестиционных платформ
Операторов финансовых платформ

Спикеры:

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ.

Тема выступления: Изменения в Положение Банка России №444-П от 23.08.2020.

Обзор Положения Банка России №444-П в новой редакции

Какие сведения необходимо установить в отношении клиента

Правила фиксирования информации

Порядок обновления информации

Хранение информации о клиенте

Ответы на вопросы слушателей

Кошенский Александр Анатольевич

Ведущий консультант информационного агентства СКРИН по продуктам по теме ПОД/ФТ.

Тема выступления: «Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»

Требования регуляторов к идентификации клиентов

Выявление российских публичных должностных лиц в Базе "СКРИН ПОД/ФТ"

Поиск компании по реквизитам

Оценка и присвоение степени уровня риска

Мониторинг клиентов

Расширенная идентификация юридического лица

Архив проверок

Анализ сформированных отчетов

Возможности автоматического отчета

Этапы идентификации

Методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 г. №13-МР

Ответы на вопросы

Заполните форму для получения записи

Назад к списку