Проверка по ПОД/ФТ
Как проходят проверки по росфинмониторингу (соблюдение норм федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, что проверяют контролеры и инспекторы, читайте в рубрике.
Специалисты «Национальное достояние» (МЭЦФМ) участвовали в многочисленных проверках, проводимых Прокуратурой, и знают все тонкости этого процесса.
Обращаем внимание на то, что запросы ЦБ РФ бывают различными по содержанию, поэтому мы обобщили перечень запрашиваемых документов.
Что проверяет Росфинмониторинг в агентстве недвижимости
Поможем с подготовкой к проверкам по ПОД/ФТ участникам ювелирного рынка
Здесь вы найдете ответы на ваши вопросы от лучшего в России эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
