МЭЦФМ «Национальное Достояние» оказывает услуги по разработке документов для работы кредитного потребительского кооператива. Мы готовы помочь вам с разработкой всех документов необходимых в целях исполнения требований Росфинмониторинга, Центрального Банка России.
До начала деятельности кредитного потребительского кооператива, необходимо пройти несколько этапов:
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подробности об услуге разработки ПВК
Стоимость от 7 000 руб. в зависимости от отнесения организации к малым или крупным субъектам предпринимательства.
- Подготовка иных документов в целях ПОД/ФТ в исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ. Полный пакет документов необходим в целях исполнения требований нормативных актов Банка России. Перечень документов, входящих в пакет
Стоимость полного пакета, включая ПВК – от 10 000 руб. в зависимости от отнесения организации к малым или крупным субъектам предпринимательства.
- Прохождение руководителем КПК и ответственным сотрудником, сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ обучения в целях ПОД/ФТ (обязательный целевой (внеплановый) инструктаж). Обучение руководитель КПК и ответственный сотрудник должны пройти до назначения на должность. Условия обучения
Стоимость: 1 800 руб.
- Назначение ответственного сотрудника в целях ПОД/ФТ. Мы поможем подготовить все документы для назначения ответственного сотрудника и уведомления ЦБ РФ о его назначении
- Регистрация и настройка личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- Получение электронной подписи для сдачи отчетности и предоставления информации в Росфинмониторинг и Центральный банк РФ. Подробнее об условиях
Стоимость 2 000 руб.
- Заключение договора на абонентское обслуживание с нашей компанией для надлежащего исполнения требований Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ
Вы можете заполнить заявку на заключение договора на оказание юридических услуг в рамках которого мы обеспечим вам подготовку всех текущих документов и актуализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, оперативное консультирование и сопровождение проверок со стороны Центрального Банка России. Услуга оказывается удаленно по всей России.Стоимость 3 000 руб.
Разработка и введение в действие иных документов, в исполнение требований законодательства РФ:
- Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. С пакетом документов вы можете ознакомиться тут
Стоимость: 10 000 рублей
- В исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указанный пакет документ необходим только юридическим лицам и не распространяется на Индивидуальных предпринимателей.
С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тутСтоимость: 7 500 рублей
- Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев в исполнении требований ст. 6.1 Закона 115-ФЗ. Только для организаций.
С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
Стоимость 3 000 рублей
Внимание!Стоимость указана за отдельную услугу.
Вы можете получить услугу как в рамках «единого окна», так и выбрать те услуги, которые вам необходимы..
Вы можете получить услугу как в рамках «единого окна», так и выбрать те услуги, которые вам необходимы..
Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Заполнить форму
Наши специалисты не используют единообразный подход к подготовке документов, а разрабатывают документы с учетом особенности, численности, структуры организации. При первой консультации мы ознакомим вас с общим прайсом нашей компании и посчитаем стоимость услуг исходя из потребностей и объема работы.
