Запись вебинара
Для вас доступна запись фрагмента вебинара по теме «Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ, как обязательный документ»
Спикер
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна – известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, 12 лет помогает субъектам закона 115-ФЗ исполнять закон.
На вебинаре Елена Евгеньевна рассказывает как правильно подготовить перечень сотрудников, и какие лица должны быть включены в указанный документ.
Для кого эта информация
Данная информация подходит для следующих организаций и предпринимателей:
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
