Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО

Целевой инструктаж по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» для НФО
ЦИ (первичное обучение) — 2 500 руб.
ПК (повторное обучение) — 2 000 руб.
В связи с ситуацией в стране мы установили данные цены до конца августа

Заполните заявку на обучение, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.

Расписание мероприятий (онлайн вебинаров) на 2020 год

Дата	Тема	Для кого
23 Сентября	Целевой инструктаж и повышение квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ Записаться	Только для НФО

По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца

Свидетельство направляется заказным письмом 1 класса почтой России.

Для кого необходима данная программа обучения

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), иные сотрудники организаций, поднадзорных Центральному Банку РФ:

Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
Ломбарды
Микрофинансовые организации
Страховые компании и страховые брокеры
Общества взаимного страхования

Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Время начала ЦИ и ПК
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!

Начало: 13.00. ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)

Программа инструктажа

Последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге
Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка
Типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем
Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности
Ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов

Стоимость обучения:

Целевой инструктаж (ЦИ) — 2 500 руб.
Повышение квалификации (ПК) — 2 000 руб.

В связи с ситуацией в стране мы установили данные цены до конца сентября

Почему это удобно

Группа формируется по видам деятельности

Количество участников позволяет лектору уделить максимум внимания каждому участнику

100% практика для тех, кто уже знаком с теорией

Спикер программы обучения

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ более 15 лет, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»

expert@piniginaelena.ru

Назад к списку