Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заполнить форму
|
Для кого необходима данная программа обучения
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), иные сотрудники организаций, поднадзорных Центральному Банку РФ:
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Расписание мероприятий (онлайн вебинаров) на 2019 год
| Дата | Тема | Для кого |
|---|---|---|
| 30 Января | Целевой инструктаж и повышение уровня квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ | НФО |
| 13 Февраля | Целевой инструктаж и повышение уровня квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ | НФО |
| 27 Февраля | Целевой инструктаж и повышение уровня квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ | НФО |
Начало: 13.00. ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
Программа инструктажа
- Последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге
- Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка
- Типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем
- Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности
- Ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов
Стоимость обучения:
Целевой инструктаж — 2 500 руб. за участника
Заполнить форму
Почему это удобно
Группа формируется по видам деятельности
Количество участников позволяет лектору уделить максимум внимания каждому участнику
100% практика для тех, кто уже знаком с теорией
Спикер программы обучения
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, более 12 лет помогает исполнять закон №115-ФЗ, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» (прежнее название ООО «Юридический центр «ТЛТ» партнера Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
