Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проводится в соответствии с требованиями Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» + практика проведения проверок со стороны ЦБ РФ.
О программе обучения
- Материал доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
- Для прохождения обучения необходимо: компьютер, выход в сеть интернет, наушники или колонки.
- За день до начала вебинара, при условии внесения оплаты, вы получите ссылку на указанный вами адрес электронной почты для перехода в вебинарный класс для прохождения обучения.
Преимущества обучения по нашей программе
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)
от эксперта с опытом работы более 15 лет, лауреата премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ/ФРОМУ»
для реализации требований законодательства
для повторного просмотра
Стоимость обучения до конца 2020 года
за 1 человека
- НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.
за 1 человека
- При обучении 3-х и более сотрудников.
категориям граждан:
- Инвалидам (все группы)
- Работающим пенсионерам
- Лицам, имеющим в семье инвалидов
Программа вебинара
- Права и обязанности некредитных финансовых организаций
- Документы необходимые для исполнения требований законодательства
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Изменения в правила внутреннего контроля (когда вносить изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю и необычных операций
- Практика проведения проверок со стороны ЦБ РФ, типичные нарушения НФО
- Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка
- Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности
- Подготовка и обучение кадров НФО, оформление внутренних документов
- Отчетность в Росфинмониторинг, основания, сроки, типичные ошибки
- Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Обзор важных информационных писем ЦБ РФ
- Ответы эксперта на вопросы слушателей
Материалы, предоставленные по окончании обучения
Вопрос - Ответ
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" устанавливает формы и сроки прохождения обучения, а также требования к Перечню сотрудников, которые обязательно проходят обучение.
Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.
В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства о прохождении обучения.
Да, свидетельство действительно во всех организациях, где вы будете работать.
Да, свидетельство действительно во всех организациях, где вы будете работать.
Да, программа обучения рассчитана на все группы некредитных финансовых организаций, в том числе учитывает особенности организаций, которые относятся к группе 2 в соответствии с Положением Банка России №445-П, страховых организаций, профучастников рынка ценных бумаг и иных организаций, которые не относятся к субъектам малых и микропредприятий.
