Заполните заявку на обучение, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заполнить форму
|
Расписание мероприятий (онлайн вебинаров) на 2019 год
| Дата | Тема | Для кого |
|---|---|---|
| 4 Декабря | Целевой инструктаж и повышение квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ Записаться | Только для НФО |
| 11 Декабря | Целевой инструктаж и повышение квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ Записаться | Только для НФО |
| 18 Декабря | Целевой инструктаж и повышение квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ Записаться | Только для НФО |
| 25 Декабря | Целевой инструктаж и повышение квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ Записаться | Только для НФО |
5 Декабря 2019
Бесплатный вебинар для НФО
«Идентификация клиентов, получение, обновление и фиксирование информации согласно требованиям Положения Банка России №444-П. Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ» — Участие бесплатное
Для кого необходима данная программа обучения
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), иные сотрудники организаций, поднадзорных Центральному Банку РФ:
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Время начала ЦИ и ПК
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!
Начало: 13.00. ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!
Начало: 13.00. ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
Программа инструктажа
- Последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге
- Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка
- Типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем
- Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности
- Ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов
Стоимость обучения:
Целевой инструктаж — 3 000 р. 2 500 руб.
Повышение квалификации — 2 500 руб.
Заполнить форму
Почему это удобно
Группа формируется по видам деятельности
Количество участников позволяет лектору уделить максимум внимания каждому участнику
100% практика для тех, кто уже знаком с теорией
Спикер программы обучения
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ более 15 лет, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
