Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
23 июля 2018 года вступила в силу новая 56-я редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
21.09.2018 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Наша компания разработала для вас новую редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех изменений, а так же полный пакет документов, включающий в себя новые анкеты клиентов, программу обучения сотрудников и другие документы, которые необходимо привести в соответствие с изменениями.
Стоимость ПВК:
ПВК — 7 000 руб.
В пакет документов входит комплект новых анкет для идентификации клиентов
Напоминаем некредитным финансовым организациям о необходимости:
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу Федерального закона, Постановления правительства
- Привести правила внутреннего контроля и иные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с изменениями в срок до 23 октября 2018 года.
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в связи с утверждением новой редакции ПВК в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения ПВК.
Наши ПВК проверены Центральным Банком России.
Мы помогаем любым НФО в том числе:
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
