- Главная
- Услуги бизнесу
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
- Цены на услуги
- Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Бухгалтерские услуги организациям и ИП
- Пакет документов по противодействию коррупции
- Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по защите персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Регистрация организации и ИП
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Страховым брокерам
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
- Обществам взаимного страхования
- Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
- Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
- Операторам финансовых платформ
- Операторам инвестиционных платформ
- Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
- Исполнительным органам личного фонда
- Факторинговым компаниям
- Операторам связи
Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
Для каких организаций и индивидуальных предпринимателей необходимы ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Аудиторы и аудиторские организации
- Адвокаты
- Нотариусы
- Лица, оказывающие юридические услуги
- Лица, оказывающие бухгалтерские услуги
- Исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда)
- Самозанятые лица в т. ч. риэлторы, применяющие НПД
- Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула
- Доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица
Ниже из списка вы можете выбрать необходимую вам редакцию правил внутреннего контроля и оформить заявку на разработку.
Читать далее
Правила внутреннего контроля должны быть приведены лицами ст. 7.1 в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами, непосредственно относящимися к указанным лицам и влияющими на исполнение ими требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения, вносимые в ПВК, оформляются в виде новой редакции правил внутреннего контроля.
Кроме того ПВК необходимо загрузить в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга в раздел «Организация внутреннего контроля».
Мы разрабатываем правила внутреннего контроля для нотариусов, для лиц, оказывающих юридические и/или бухгалтерские услуги, для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
C 14.11.2024 Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" утратил силу. Вступил в силу новый Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. N 974 "О государственных должностях Российской Федерации". Президентом РФ утвержден новый Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами Российской Федерации.
Изменения затронули положения программы идентификации клиентов Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

В срок до 19 сентября 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
