Нотариусам

Некредитным финансовым организациям Агентствам недвижимости и ИП Сектору ДМ и ДК (ювелирам) Самозанятым юристам и бухгалтерам Лизинговым компаниям Самозанятым риэлторам Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги Нотариусам Аудиторам Всем субъектам 115-ФЗ Иным организациям и ИП Росфинмониторинг Всем субъектам (кроме НФО) Разъяснения Росфинмониторинга Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ