Пинигина Елена Евгеньевна - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ рассказывает организациям и предпринимателям как исполнить требования закона 115-ФЗ в части выявления среди своих клиентов публичных должностных лиц.
На вебинаре, который прошел 15 марта 2018 года были рассмотрены вопросы реализации на практике Методических рекомендациий Росфинмониторинга по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (информационное письмо Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017.
Для кого эта информация
Данная информация подходит для следующих организаций и предпринимателей:
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
