Изменения, которые вступили в силу с 01.01.2024:
С 01 января 2024 года Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой реакции. Изменения внесены Федеральным законом от 10 июля 2023 г. N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Некредитным финансовым организациям необходимо учесть изменения в правилах внутреннего контроля в срок до 01.04.2024, если изменения затронули текст правил.
При утверждении правил в новой редакции необходимо учесть и изменения, вступившие в силу с 11 марта 2024 года. Изменения внесены в Федеральный закон №115-ФЗ Федеральным законом от 11 марта 2024 г. N 45-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Мы разработали ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции с учетом всех изменений, включая рекомендации ЦБ, полученные к ПВК наших клиентов, проверенных за 1 квартал 2024 года.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», 18 лет помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".
Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства.
Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.
Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.
Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России
Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.
В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ, мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.