Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вебинар для НФО по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г.
«Обзор изменений в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО с 1 июня 2025 г.»
Вебинар по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г. для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
«Обзор изменений в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г.»
Вебинар для агентств недвижимости по Федеральному закону №115-ФЗ
«Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления»
Вебинар (запись от 28.04.2025) для лизинговых компаний по Федеральному закону №115-ФЗ
«Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления». Новые подходы РФМ к проверке. Запись вебинара от 28 апреля 2025 г.
Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ
«Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ в августе-сентябре 2024»
Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
Участники рынка недвижимости, осуществляющие деятельность в качестве самозанятых риэлторов относятся к субъектам Федерального закона №115-ФЗ и должны исполнять требования законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.