- Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
- Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
- Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
- Бесплатные вебинары и семинары
- Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
- Видеозаписи
- Архив вебинаров
- Купить курсы по ПОД/ФТ
Бесплатные вебинары и семинары
Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ
«Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ в августе-сентябре 2024»
Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
Участники рынка недвижимости, осуществляющие деятельность в качестве самозанятых риэлторов относятся к субъектам Федерального закона №115-ФЗ и должны исполнять требования законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.