- Цены на услуги
- Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Бухгалтерские услуги организациям и ИП
- Пакет документов по противодействию коррупции
- Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по защите персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Регистрация организации и ИП
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Страховым брокерам
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
- Обществам взаимного страхования
- Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
- Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
- Операторам финансовых платформ
- Операторам инвестиционных платформ
- Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
- Исполнительным органам личного фонда
- Факторинговым компаниям
- Операторам связи
МФО
Мы готовы помочь вам, начиная с регистрации организации в налоговой службе, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрофинансовой компании
Подготовка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПВК), восстановление прежних недостающих редакций и подготовка ПВК с учетом последних изменений законодательства сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрофинансовых компаний группы 1 и 2 согласно требованиям Положения Банка России №445-П и Указания Банка России №5075-У
Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Микрофинансовые организации обязаны проводить внутреннее обучение кадров в целях ПОД ФТ ФРОМУ
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании
Подготовка индивидуальных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПВК), восстановление прежних редакций и подготовка с учетом последних изменений для микрокредитных компаний группы 1 и 2 согласно Положению Банка России №445-П
Внесение в реестр мфо
Деятельность микрофинансовых организаций в РФ регулируется Федеральным Законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Документы для работы МФО
Мы готовы помочь вам, начиная с подготовки Устава МФО, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов необходимый для работы с заемщиками, соблюдения требований Росфинмониторинга и Центрального Банка России.