- Главная
- Услуги бизнесу
- Услуги для МФО
- Цены на услуги
- Услуги ПОД/ФТ Казахстан
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Проверка ПОД/ФТ
- Создание организации
- Защита персональных данных
- Услуги для бизнеса
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Для МФО
- Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Ломбардная деятельность
- Для агентств недвижимости
- Для лизинговых компаний
- Для операторов лотерей
- Для организаторов азартных игр
- Для платежных агентов
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Для нотариусов
- Для адвокатов
- ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
- Для аудиторов
- Для страховых организаций
- Профучастникам рынка ценных бумаг
Услуги для МФО
Мы готовы помочь вам, начиная с регистрации организации в налоговой службе, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов
![Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ](/upload/iblock/3eb/mfiitesnupwjdnia9ey1rrn8axt3oej0.jpg)
Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Микрофинансовые организации обязаны проводить внутреннее обучение кадров в целях ПОД ФТ ФРОМУ
![Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая) Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)](/upload/iblock/332/d7fszmtgxi3oeq3ivwqo7lc8iaw7hkps.jpg)
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК для микрокредитной компании (микро, малая) — 7 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 10 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под структуру вашей организации и не требуют доработки.
ПВК для микрокредитной компании (микро, малая) — 7 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 10 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под структуру вашей организации и не требуют доработки.
![Внесение в реестр мфо Внесение в реестр мфо](/upload/iblock/fa7/fa734bbbe57ef2aeabc68c21b79a7f54.jpg)
Внесение в реестр мфо
Деятельность микрофинансовых организаций в РФ регулируется Федеральным Законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
![Документы для работы МФО Документы для работы МФО](/upload/iblock/e7e/e7ed6c25bc5b93d02d95c1db6026232e.jpg)
Документы для работы МФО
Мы готовы помочь вам, начиная с подготовки Устава МФО, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов необходимый для работы с заемщиками, соблюдения требований Росфинмониторинга и Центрального Банка России.