- Цены на услуги
- Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Бухгалтерские услуги организациям и ИП
- Пакет документов по противодействию коррупции
- Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по защите персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Регистрация организации и ИП
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Страховым брокерам
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
- Обществам взаимного страхования
- Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
- Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
- Операторам финансовых платформ
- Операторам инвестиционных платформ
- Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
- Исполнительным органам личного фонда
- Факторинговым компаниям
- Операторам связи
Лизинговые компании
Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.
Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ
Мы предлагаем полный пакет документов и презентацию для проведения вводного инструктажа с сотрудниками лизинговой компании при приеме их на работу в соответствие с требованиями Приказа Росфинмониторинга №203.
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговой компании
Подготовка индивидуальных правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций и подготовка с учетом последних изменений
Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.