- Главная
- Услуги бизнесу
- Услуги для лизинговых компаний
- Цены на услуги
- Услуги ПОД/ФТ Казахстан
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Проверка ПОД/ФТ
- Создание организации
- Защита персональных данных
- Услуги для бизнеса
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Для МФО
- Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Ломбардная деятельность
- Для агентств недвижимости
- Для лизинговых компаний
- Для операторов лотерей
- Для организаторов азартных игр
- Для платежных агентов
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Для нотариусов
- Для адвокатов
- ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
- Для аудиторов
- Для страховых организаций
- Профучастникам рынка ценных бумаг
Услуги для лизинговых компаний
Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.
![Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ](/upload/iblock/768/49kum015n0re6iijqc8wj7h76qsoz8m6.jpg)
Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ
Мы предлагаем полный пакет документов и презентацию для проведения вводного инструктажа с сотрудниками лизинговой компании при приеме их на работу в соответствие с требованиями Приказа Росфинмониторинга №203.
![Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ](/upload/iblock/ba4/ba4f5590d62e7e7b3c3df2240cfa4a32.png)
Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК для организаций — 5 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 8 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.
ПВК для организаций — 5 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 8 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.
![Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ» Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»](/upload/iblock/57c/57ce8dd125f644e6590d098a0014743a.jpg)
Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.