В срок до 01 июля 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.

Заполнить форму

С 01.06.2025 вступили в силу многочисленные изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, которые необходимо учесть при разработке новой редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 01 июля 2025 года.

С 1 июня вступают в силу новые требования к внутренним документам

1. Формы фиксирования факта прохождения сотрудниками в т. ч. индивидуальным предпринимателем обучения в форме вводного и дополнительного инструктажей.
2. Программа обучения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
3. Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Пакет документов с 01.06.2025 для всех субъектов (кроме НФО) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями

С 01 июня 2025 г. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действует в новой редакции.

Подробнее

По состоянию на 01.06.2025 внесены изменения в следующие документы

1. Федеральный закон №115-ФЗ.
2. Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Вступили в силу новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

1. Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 733 "Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества".
2. Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 734 "Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 01 июля 2025 года?

• лизинговые компании;
• организации федеральной почтовой связи;
• организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
• организаторы азартных игр;
• организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• факторинговые компании;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.