Отчетность в Росфинмониторинг для бухгалтерских организаций

До сих пор не все компании и ИП, которые осуществляют юридические или бухгалтерские услуги, знают о своих обязанностях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Чтобы не столкнуться со сложностями при проверках, важно заранее изучить достоверную информацию, в каких случаях эти обязательства распространяются на указанных лиц, а также как правильно их исполнить.

Согласно статье 7.1 №115-ФЗ, обязанности относительно идентификации клиентов, разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, назначения специального должностного лица, хранения данных, обучения в виде целевого инструктажа распространяются на лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность, осуществляя бухгалтерские и юридические услуги в случаях, если они подготавливают или от имени или по поручению своего клиента проводят операции с денежными средствами или иным имуществом — например:

• разные виды сделок с недвижимостью;
• привлечение средств для создания организаций, обеспечения их деятельности и/или управления ими;
• непосредственное создание юридических лиц, а также обеспечение их деятельности и/или управление ими;
• купля-продажа компаний;
• управление финансами, ценными бумагами или имуществом клиента.

Лица, предлагающие такие услуги, должны исполнять перечисленные обязанности в целях организации и ведения внутреннего контроля. Неисполнение данных требований федерального законодательства предполагает привлечение к установленной законом ответственности.

МЭЦФМ «Национальное достояние» предлагает оказание полного спектра услуг в сфере ПОД/ФТ для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, предлагающие юридические и бухгалтерские услуги. Мы выполняем задачи, связанные с исполнением обязанностей — разработка ПВК индивидуально под вашу компанию или ИП, целевой инструктаж ПОД ФТ, консультация экспертов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.