Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги

В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?

Разъяснения для лиц, оказывающих юридические и/или бухгалтерские услуги представлены экспертом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигиной Еленой

Подробнее

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги

ЦИ (первичное обучение) — 3 000 руб.
ПУЗ (повторное обучение) — 2 500 руб.
При участии 2-ух и более слушателей: ЦИ - 2500 руб., ПУЗ - 2300 руб.

Подробнее

ПВК в целях ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги

Разработка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК — 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 6 000 руб.

Подробнее