- Цены на услуги
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Проверка ПОД/ФТ
- Создание организации
- Защита персональных данных
- Услуги для бизнеса
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Для МФО
- Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Ломбардная деятельность
- Для агентств недвижимости
- Для лизинговых компаний
- Для операторов лотерей
- Для организаторов азартных игр
- Для платежных агентов
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Для нотариусов
- Для адвокатов
- ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
- Для аудиторов
- Для страховых организаций
- Профучастникам рынка ценных бумаг
Услуги для нотариусов
Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
Разъяснения представлены экспертом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигиной Еленой
Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
Услуга аутсорсинга в целях исполнения нотариусами требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от лучшего в России эксперта сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) для нотариуса, восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК — 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 6 000 руб.
ПВК — 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 6 000 руб.