Банк России уже напомнил НФО о приведении правил в соответствие с изменениями, сделав рассылку.
Изменения, которые вступили в силу:
1. 6 июня 2023 г. вступило в силу Указание Банка России № 6397-У от 04.04.2023 г. «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Внесены существенные изменения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения затронули программу идентификации ПВК и формы анкет, используемые для фиксирования информации, полученной в результате идентификации.
2. 6 июня 2023 г. вступило в силу Указание Банка России № 6396-У от 04.04.2023 г. «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Изменения существенно затронули программы ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, регламентирующие процедуры внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
