Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заполнить форму
|
На протяжении более чем 10 лет специалисты по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, оказывают поддержку организациям и предпринимателям, являющимся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - ПОД/ФТ).
При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Нам часто приходится сталкиваться с негативными последствиями неправильного понимания руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге. В процессе проверки организаций и индивидуальных предпринимателей выявляется много ошибок, самые распространенные из них:
- непредставление или нарушение сроков представления информации в Росфинмониторинг;
- неправильное заполнение ФЭС;
- правила внутреннего контроля не актуализируются при изменении законодательства;
- несвоевременное прохождение повышения уровня знаний руководителем и должностными лицами;
- отсутствие или неправильное ведение документооборота в целях осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- отсутствие внутренних инструктажей (вводных, дополнительных, проверки знаний) с сотрудниками или не полное их проведение;
- иные нарушения, связанные с несвоевременным выявлением сделок подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Преимущества сотрудничества с нами в рамках абонентского обслуживания
- Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
- Вы будете своевременно получать все необходимые документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от негативных последствий в виде значительных размеров штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
- Не придется оплачивать дорогостоящую работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
- Отпадает необходимость в срочном поиске опытного специалиста по финансовому мониторингу для получения консультации или формировании ответа на запрос надзорного органа;
- Льготные условия участия в мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, прохождении целевого инструктажа и повышения уровня знаний).
Стоимость абонентского обслуживания:
От 2 000 руб. в месяц
Подать заявку
Услуга включает в себя
- Актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при каждом изменении в законодательство, а также с учетом нашей практики сопровождения проверок наших клиентов;
- Своевременная подготовка всех необходимых внутренних документов в том числе: программы обучения, тесты проверки знаний сотрудников, документы фиксирования внутреннего обучения с сотрудниками в соответствии с требованиями надзорных органов, законодательства о ПОД/ФТ;
- Консультирование по вопросам осуществления внутреннего контроля в неограниченном количестве;
- Периодический контроль и проверка исполнения организацией или предпринимателем иных обязанностей по финансовому мониторингу (выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, направление информации в уполномоченный орган, прохождения повышения уровня знаний);
- Представление рекомендаций осуществления внутреннего контроля с учетом специфики деятельности клиента, разъяснений;
- Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов (подготовка ответов, пояснений, ходатайств);
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- Осуществление иных действий, направленных на должное исполнение клиентом обязанностей в целях ПОД/ФТ.
Наши принципы работы
Отношения с клиентами строятся только на основании письменного договора
Оплата за услуги принимается в законном порядке на расчетный счет после получения клиентом счета
Возмещение убытков, понесенных клиентом в случае ненадлежащего исполнения с нашей стороны обязанностей по договору
Мы прикладываем максимум усилий и знаний в целях юридической защиты наших клиентов
