Ваш эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
8 (8482) 79-88-18
8 (499) 404-11-51
8 (812) 42-97-115
8 (863) 309-19-15
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
Ваш город

Ваш город Москва.
Верно?

Да
Нет
Заказать звонок
445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Услуги бизнесу
  • Цены на услуги
    • Любая деятельность
      • Регистрация OOO
      • Регистрация ИП
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
      • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, ИП
      • Документы для размещения на сайте организации, ИП
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
      • Юридическое обслуживание организации, ИП
      • Разработка договоров, соглашений
      • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
      • Охрана труда для организации, ИП
      • Документы по противодействию коррупции для организаций
      • Защита конфиденциальной информации
      • Коммерческая тайна
      • Профильные вебинары для организации, ИП
      • Консультации юриста
      • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
      • Правовая экспертиза документов
    • МФО (МФК, МКК)
      • Регистрация МФО
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
      • Включение в реестр МФО
      • Документы для структурных подразделений МФО
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
      • Документы по защите персональных данных для МФО
      • Документы для размещения на сайте МФО
      • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
      • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
      • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
      • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
      • Охрана труда в МФО
      • Документы по противодействию коррупции для МФО
      • Защита конфиденциальной информации для МФО
      • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
    • Ломбарды
      • Регистрация ломбарда
      • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
      • Включение в реестр ломбардов
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
      • Документы для структурных подразделений ломбарда
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
      • Документы по защите персональных данных для ломбарда
      • Документы для размещения на сайте ломбарда
      • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
      • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
      • Охрана труда в ломбарде
      • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
      • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
      • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
    • КПК (СКПК)
      • Документы для структурных подразделений КПК
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
      • Документы по защите персональных данных в КПК
      • Документы для размещения на сайте КПК
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
      • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Документы КПК по кредитованию физических лиц
      • Охрана труда в КПК
      • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
      • Защита конфиденциальной информации в КПК
      • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
    • Страховые компании
      • Документы для структурных подразделений страховой компании
      • Документы по защите персональных данных в страховой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в страховой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
      • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
      • Защита конфиденциальной информации страховой компании
      • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
    • Общества взаимного страхования
      • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
      • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
      • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в обществе взаимного страхования
      • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
      • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
      • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
    • Страховые брокеры
      • Документы для структурных подразделений страхового брокера
      • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
      • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда у страхового брокера
      • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
      • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
      • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
    • Иные НФО
      • Документы для структурных подразделений
      • Документы по защите персональных данных
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
      • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в НФО
      • Документы по противодействию коррупции для НФО
      • Защита конфиденциальной информации для НФО
      • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
    • Агентства недвижимости
      • Регистрация агентства недвижимости
      • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
      • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
      • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
      • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
      • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в агентстве недвижимости
      • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
      • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
      • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
    • Рынок ДМ и ДК
      • Регистрация организации ювелирного сектора
      • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
      • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
      • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
      • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
      • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
      • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
    • Лизинговые компании
      • Регистрация лизинговой компании
      • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
      • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
      • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
      • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
      • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
      • Охрана труда для лизинговых компаний
      • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
      • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
      • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
    • Операторы по приему платежей
      • Регистрация оператора по приему платежей
      • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
      • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
      • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
      • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
      • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
      • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
      • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для оператора по приему платежей
      • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
      • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
      • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
    • Операторы лотерей
      • Регистрация оператора лотерей
      • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
      • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
      • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
      • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
      • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
      • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда у оператора лотерей
      • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
      • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
      • Коммерческая тайна у оператора лотерей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
    • Факторинговые компании
      • Регистрация факторинговой компании
      • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
      • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
      • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
      • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
      • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
      • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в факторинговой компании
      • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
      • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
      • Коммерческая тайна в факторинговой компании
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
    • Юристы/бухгалтеры
      • Регистрация организации в области права/бух.учета
      • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
      • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
      • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
      • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
      • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
    • Адвокаты/Нотариусы
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
      • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для адвоката/нотариуса
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
    • Аудиторы
      • Регистрация аудиторской организации
      • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
      • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
      • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
      • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
      • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
      • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в аудиторской организации
      • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
      • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
      • Коммерческая тайна аудиторской организации
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
    • Cамозанятые лица (НПД)
      • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
      • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
      • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
      • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
  • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
  • Услуги ПОД/ФТ
    • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
      • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
      • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
      • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
      • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
      • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
      • Правила внутреннего контроля для НФО
      • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
      • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
      • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
      • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
      • Правила внутреннего контроля мкк 2020
    • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
      • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
      • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
      • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
      • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
      • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
      • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
      • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
      • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
      • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
      • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    • Постановка на учет в Росфинмониторинге
    • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
    • Аудит в сфере ПОД/ФТ
    • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
    • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    • Электронная подпись
  • Бухгалтерские услуги
    • Отчетность в ЦБ РФ
      • Для КПК
      • Отчетность ломбардов
      • Отчетность МФО
    • Подача документов в ФНС
      • Для индивидуальных предпринимателей
      • Для физических лиц
      • Для юридических лиц
  • Проверка ПОД/ФТ
    • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
    • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
    • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
    • Cопровождение проверок
  • Создание организации
    • Регистрация ООО под ключ
  • Защита персональных данных
    • Защита персональных данных - пакет документов
  • Услуги для бизнеса
    • Разблокировка счета по 115-ФЗ
    • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Противодействие коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
    • Пакет документов по противодействию коррупции
  • Идентификация бенефициарных владельцев
    • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
    • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
    • Обслуживание ГИИС ДМДК
    • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
    • Как открыть ювелирный магазин?
    • Как открыть ювелирный интернет магазин?
  • Для МФО
    • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
    • Внесение в реестр мфо
    • Документы для работы МФО
  • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
    • Правила внутреннего контроля для кпк
    • Документы для работы КПК (СКПК)
  • Ломбардная деятельность
    • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Правила для ломбардов
    • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
    • Документы для работы ломбарда
  • Для агентств недвижимости
    • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
  • Для лизинговых компаний
    • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
  • Для операторов лотерей
    • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
    • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
    • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
  • Для платежных агентов
    • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
  • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
    • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
    • Целевой инструктаж ПОД ФТ
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Для нотариусов
    • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
    • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
  • Для адвокатов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
    • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
    • 115-ФЗ для юристов
  • Для аудиторов
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
    • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
  • Для страховых организаций
    • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
  • Профучастникам рынка ценных бумаг
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
Обучение ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
    • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
  • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
  • Бесплатные вебинары и семинары
    • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
    • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
    • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
  • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
    • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
    • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Видеозаписи
    • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
    • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
    • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
    • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
    • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
    • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • Для НФО | 27 Октября
    • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
    • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
    • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
    • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
    • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
    • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
    • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
    • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
    • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
    • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
    • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
    • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
    • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
    • Идентификация клиента - вебинар для АН
Услуги ПОД/ФТ
Статьи по ПОД/ФТ
  • Некредитным финансовым организациям
  • Агентствам недвижимости и ИП
  • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
  • Самозанятым юристам и бухгалтерам
  • Лизинговым компаниям
  • Самозанятым риэлторам
  • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
  • Нотариусам
  • Аудиторам
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Компания
  • О компании
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
Новости
Контакты
    Меню  
    • Услуги бизнесу
      • Цены на услуги
        • Любая деятельность
          • Регистрация OOO
          • Регистрация ИП
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
          • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, ИП
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
          • Юридическое обслуживание организации, ИП
          • Разработка договоров, соглашений
          • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
          • Охрана труда для организации, ИП
          • Документы по противодействию коррупции для организаций
          • Защита конфиденциальной информации
          • Коммерческая тайна
          • Профильные вебинары для организации, ИП
          • Консультации юриста
          • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
          • Правовая экспертиза документов
        • МФО (МФК, МКК)
          • Регистрация МФО
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
          • Включение в реестр МФО
          • Документы для структурных подразделений МФО
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
          • Документы по защите персональных данных для МФО
          • Документы для размещения на сайте МФО
          • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
          • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
          • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
          • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
          • Охрана труда в МФО
          • Документы по противодействию коррупции для МФО
          • Защита конфиденциальной информации для МФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
        • Ломбарды
          • Регистрация ломбарда
          • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
          • Включение в реестр ломбардов
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
          • Документы для структурных подразделений ломбарда
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
          • Документы по защите персональных данных для ломбарда
          • Документы для размещения на сайте ломбарда
          • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
          • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
          • Охрана труда в ломбарде
          • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
          • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
          • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
        • КПК (СКПК)
          • Документы для структурных подразделений КПК
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
          • Документы по защите персональных данных в КПК
          • Документы для размещения на сайте КПК
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
          • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Документы КПК по кредитованию физических лиц
          • Охрана труда в КПК
          • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
          • Защита конфиденциальной информации в КПК
          • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
        • Страховые компании
          • Документы для структурных подразделений страховой компании
          • Документы по защите персональных данных в страховой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в страховой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
          • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
          • Защита конфиденциальной информации страховой компании
          • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
        • Общества взаимного страхования
          • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
          • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
          • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в обществе взаимного страхования
          • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
          • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
          • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
        • Страховые брокеры
          • Документы для структурных подразделений страхового брокера
          • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
          • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у страхового брокера
          • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
          • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
          • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
        • Иные НФО
          • Документы для структурных подразделений
          • Документы по защите персональных данных
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
          • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в НФО
          • Документы по противодействию коррупции для НФО
          • Защита конфиденциальной информации для НФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
        • Агентства недвижимости
          • Регистрация агентства недвижимости
          • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
          • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
          • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
          • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
          • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в агентстве недвижимости
          • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
          • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
          • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
        • Рынок ДМ и ДК
          • Регистрация организации ювелирного сектора
          • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
          • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
          • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
          • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
          • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
          • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
        • Лизинговые компании
          • Регистрация лизинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
          • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
          • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
          • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
          • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
          • Охрана труда для лизинговых компаний
          • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
          • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
        • Операторы по приему платежей
          • Регистрация оператора по приему платежей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
          • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
          • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
          • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
          • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
          • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
          • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для оператора по приему платежей
          • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
          • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
          • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
        • Операторы лотерей
          • Регистрация оператора лотерей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
          • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
          • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
          • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
          • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
          • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у оператора лотерей
          • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
          • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
          • Коммерческая тайна у оператора лотерей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
        • Факторинговые компании
          • Регистрация факторинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
          • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
          • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
          • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
          • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в факторинговой компании
          • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
          • Коммерческая тайна в факторинговой компании
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
        • Юристы/бухгалтеры
          • Регистрация организации в области права/бух.учета
          • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
          • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
          • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
          • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
          • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
        • Адвокаты/Нотариусы
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
          • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для адвоката/нотариуса
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
        • Аудиторы
          • Регистрация аудиторской организации
          • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
          • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
          • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
          • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
          • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
          • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в аудиторской организации
          • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
          • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
          • Коммерческая тайна аудиторской организации
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
        • Cамозанятые лица (НПД)
          • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
          • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
          • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
          • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
          • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
      • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Онлайн-школа по ПОД/ФТ
    • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    Заказать звонок
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Телефоны
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Заказать звонок
    • Услуги бизнесу
      • Назад
      • Услуги бизнесу
      • Цены на услуги
        • Назад
        • Цены на услуги
        • Любая деятельность
          • Назад
          • Любая деятельность
          • Регистрация OOO
          • Регистрация ИП
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
          • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, ИП
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
          • Юридическое обслуживание организации, ИП
          • Разработка договоров, соглашений
          • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
          • Охрана труда для организации, ИП
          • Документы по противодействию коррупции для организаций
          • Защита конфиденциальной информации
          • Коммерческая тайна
          • Профильные вебинары для организации, ИП
          • Консультации юриста
          • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
          • Правовая экспертиза документов
        • МФО (МФК, МКК)
          • Назад
          • МФО (МФК, МКК)
          • Регистрация МФО
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
          • Включение в реестр МФО
          • Документы для структурных подразделений МФО
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
          • Документы по защите персональных данных для МФО
          • Документы для размещения на сайте МФО
          • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
          • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
          • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
          • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
          • Охрана труда в МФО
          • Документы по противодействию коррупции для МФО
          • Защита конфиденциальной информации для МФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
        • Ломбарды
          • Назад
          • Ломбарды
          • Регистрация ломбарда
          • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
          • Включение в реестр ломбардов
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
          • Документы для структурных подразделений ломбарда
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
          • Документы по защите персональных данных для ломбарда
          • Документы для размещения на сайте ломбарда
          • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
          • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
          • Охрана труда в ломбарде
          • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
          • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
          • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
        • КПК (СКПК)
          • Назад
          • КПК (СКПК)
          • Документы для структурных подразделений КПК
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
          • Документы по защите персональных данных в КПК
          • Документы для размещения на сайте КПК
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
          • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Документы КПК по кредитованию физических лиц
          • Охрана труда в КПК
          • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
          • Защита конфиденциальной информации в КПК
          • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
        • Страховые компании
          • Назад
          • Страховые компании
          • Документы для структурных подразделений страховой компании
          • Документы по защите персональных данных в страховой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в страховой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
          • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
          • Защита конфиденциальной информации страховой компании
          • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
        • Общества взаимного страхования
          • Назад
          • Общества взаимного страхования
          • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
          • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
          • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в обществе взаимного страхования
          • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
          • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
          • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
        • Страховые брокеры
          • Назад
          • Страховые брокеры
          • Документы для структурных подразделений страхового брокера
          • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
          • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у страхового брокера
          • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
          • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
          • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
        • Иные НФО
          • Назад
          • Иные НФО
          • Документы для структурных подразделений
          • Документы по защите персональных данных
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
          • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в НФО
          • Документы по противодействию коррупции для НФО
          • Защита конфиденциальной информации для НФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
        • Агентства недвижимости
          • Назад
          • Агентства недвижимости
          • Регистрация агентства недвижимости
          • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
          • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
          • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
          • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
          • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в агентстве недвижимости
          • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
          • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
          • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
        • Рынок ДМ и ДК
          • Назад
          • Рынок ДМ и ДК
          • Регистрация организации ювелирного сектора
          • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
          • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
          • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
          • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
          • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
          • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
        • Лизинговые компании
          • Назад
          • Лизинговые компании
          • Регистрация лизинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
          • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
          • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
          • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
          • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
          • Охрана труда для лизинговых компаний
          • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
          • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
        • Операторы по приему платежей
          • Назад
          • Операторы по приему платежей
          • Регистрация оператора по приему платежей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
          • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
          • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
          • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
          • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
          • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
          • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для оператора по приему платежей
          • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
          • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
          • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
        • Операторы лотерей
          • Назад
          • Операторы лотерей
          • Регистрация оператора лотерей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
          • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
          • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
          • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
          • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
          • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у оператора лотерей
          • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
          • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
          • Коммерческая тайна у оператора лотерей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
        • Факторинговые компании
          • Назад
          • Факторинговые компании
          • Регистрация факторинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
          • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
          • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
          • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
          • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в факторинговой компании
          • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
          • Коммерческая тайна в факторинговой компании
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
        • Юристы/бухгалтеры
          • Назад
          • Юристы/бухгалтеры
          • Регистрация организации в области права/бух.учета
          • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
          • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
          • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
          • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
          • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
        • Адвокаты/Нотариусы
          • Назад
          • Адвокаты/Нотариусы
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
          • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для адвоката/нотариуса
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
        • Аудиторы
          • Назад
          • Аудиторы
          • Регистрация аудиторской организации
          • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
          • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
          • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
          • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
          • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
          • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в аудиторской организации
          • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
          • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
          • Коммерческая тайна аудиторской организации
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
        • Cамозанятые лица (НПД)
          • Назад
          • Cамозанятые лица (НПД)
          • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
          • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
          • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
          • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
          • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
      • Услуги ПОД/ФТ
        • Назад
        • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Назад
          • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Назад
          • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Назад
        • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Назад
        • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Назад
        • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Назад
        • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Назад
        • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Назад
        • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Назад
        • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Назад
        • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Назад
        • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Назад
        • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Назад
        • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Назад
        • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Назад
        • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Назад
        • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Назад
        • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Назад
        • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Назад
        • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Назад
        • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Назад
        • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Назад
        • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Назад
      • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Назад
        • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Назад
        • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Назад
        • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Назад
        • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • Назад
        • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Назад
      • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Онлайн-школа по ПОД/ФТ
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    • 8 (800) 550-2-115
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 (800) 550-2-115
      • 8 (8482) 79-88-18
      • 8 (499) 404-11-51
      • 8 (812) 42-97-115
      • 8 (863) 309-19-15
      • Заказать звонок
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro

    Ваш город Москва.
    Верно?

    Да
    Нет

    Курс «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

    Дополнительная профессиональная программа «Финансовый мониторинг» с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

    Курс «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

    ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования на основании лицензии No Л035-01213-63/00673252 в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

    Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

    К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

    1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

    2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

    Дополнительные профессиональные программы, реализуемые ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» по программе «Финансовый мониторинг» с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»:

    1. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации – объем 250 ак. ч. с выдачей диплома;

    2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации – объем 77 ак. ч. с выдачей удостоверения.

    Вы можете выбрать любую приемлемую для Вас программу обучения.

    Выписка из реестра лицензий

    Старт курса: 15.11.2023

    Объем и срок освоения программы

    Программа профессиональной переподготовки - 5 месяцев, 250 академических часов

    Программа повышения квалификации - 4 месяца, 77 академических часов

    Занятия проходят онлайн по будням один-два раза в неделю с 14.00 ч. по мск. длительностью от 2 до 5 ак. ч. согласно учебного графика (расписание может корректироваться) в зависимости от выбранной программы. Записи всех занятий сохраняются в доступе. Слушателям предоставляются:

    • образцы документов для работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • методические пособия (автор Пинигина Е.Е.)
    • подборки нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    Форма обучения

    Дистанционная, исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение проводится посредством подключения слушателя к онлайн – трансляции урока на платформе webinar.ru. Доступ слушателя к материалам и ссылка на трансляцию осуществляется через систему «GetCourse».


    photo_2023-08-30_12-20-29.jpg
    Документ по результатам освоения программы – после успешного выполнения итоговой аттестации выдается:
    • по программе профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке
    • по программе повышения квалификации - удостоверение о повышении квалификации установленного ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» образца.

    Адресат программы

    К слушателям по программе обучения относятся работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (субъектов Федерального закона №115-ФЗ), а также соискатели на должности специалистов по финансовому мониторингу.

    Программа "Специалист по финансовому мониторингу " подойдет для
    Программа "Специалист по финансовому мониторингу " подойдет для
    • комплаенс-менеджеров, специалистов по ПОД/ФТ
    • специалистов юридических служб
    • специалистов подразделений по ПОД/ФТ
    • специальных должностных лиц и ответственных сотрудников в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Программы обучения

    ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
    Модуль №1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.1. Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.2. Этапы формирования и развития единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.3. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (40+9 Рекомендаций ФАТФ), их требования.
    • 1.4. Характеристика и реализация международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.5. Организации и специализированные органы в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.6. Типичные схемы отмывания денег (типологии).
    • 1.7. Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
    • 1.8. Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ, экстремистской деятельности.
    Модуль №2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ и правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 2.1. Нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 2.2. Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, её участники.
    • 2.3. Федеральные органы исполнительной власти, входящие в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 2.4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
    • 2.5. Правовой статус и компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу.
    • 2.6. Состав субъектов первичного финансового мониторинга (ст. ст. 5, 7.1, 7.1–1 Федерального закона №115-ФЗ).
    • 2.7. Государственное регулирование в сфере деятельности субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
    • 2.8. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
    • 2.9. Саморегулируемые организации/профессиональные объединения субъектов первичного финансового мониторинга и их роль.
    • 2.10. Порядок постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
    • 2.11. Порядок регистрации личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
    Модуль №3. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.1. Порядок назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.2. Квалификационные и иные требования к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.3. Права и обязанности специального должностного лица.
    • 3.4. Методы и формы контроля деятельности работников со стороны специального должностного лица.
    • 3.5. Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.6. Порядок разработки и утверждения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к ним.
    • 3.7. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
    • 3.8. Порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.9. Исполнение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов первичного финансового мониторинга и их клиентов.
    • 3.10. Порядок работы с личным кабинетом на сайте федеральной службы по финансовому мониторингу, внесение данных, загрузка документов в разделах личного кабинета.
    Модуль №4. Требования к разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 4.1. Порядок разработки правил внутреннего контроля и требования к их содержанию.
    • 4.2. Порядок утверждения правил внутреннего контроля. Сроки утверждения.
    • 4.3. Программы, включаемые в правила внутреннего контроля и требования к ним. 4.4. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля в дополнение к обязательным.
    • 4.5. Порядок и сроки внесения изменений в правила внутреннего контроля.
    • 4.6. Проведение регулярной внутренней проверки системы внутреннего контроля и фиксирование её результатов.
    • 4.7. Порядок и сроки хранения правил внутреннего контроля.
    Модуль №5. Управление рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.1. Реализация программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.2. Национальная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.3. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.4. Рекомендации уполномоченного органа и надзорных органов по реализации программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.5. Порядок информирования уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ.
    • 5.6. Учет результатов национальной и секторальных оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля.
    • 5.7. Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.8. Порядок оценки степени (уровня) риска использования услуг и программно-технических средств в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.9. Методические рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу по оценке уровня риска.
    • 5.10. Методические рекомендации надзорных органов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ по оценке уровня риска.
    • 5.11. Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение.
    • 5.12. Основные подходы к оценке эффективности управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.13 Программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.14. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску.
    Модуль №6. Порядок проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
    • 6.1. Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
    • 6.2. Порядок проверки информации, использование открытых законных источников информации.
    • 6.3. Порядок изучения клиентов, источники информации.
    • 6.4. Выявление бенефициарного владельца клиента, выгодоприобретателей.
    • 6.5. Выявление публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.
    • 6.6. Порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной при реализации программы идентификации.
    • 6.7. Порядок фиксирования сведений, полученных в результате идентификации, разработка форм фиксирования информации и порядок формирования досье клиента.
    • 6.8. Порядок, сроки хранения информации.
    • 6.9. Методы сбора, обработки и анализа информации с использованием открытых источников информации.
    • 6.10. Инструменты для проведения анализа по результатам изучения клиента.
    • 6.11. Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности и при идентификации, изучении клиента, фиксирования информации.
    • 6.12. Порядок и сроки обновления информации.
    Модуль №7. Работа с перечнями лиц, причастных к терроризму, экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения.
    • 7.1. Нормативное регулирование доведения информации уполномоченным органом до субъектов Федерального закона №115-ФЗ о включении, исключении лиц из санкционных перечней, принятия уполномоченным органом решений о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества лиц.
    • 7.2. Порядок и сроки проведения проверок по перечням.
    • 7.3. Прядок фиксирования результатов проверки.
    • 7.4. Проведение проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки.
    • 7.5. Порядок и сроки направления в уполномоченный орган информации о результатах проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.
    Модуль №8. Порядок выявления и направления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
    • 8.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.
    • 8.2. Выявление операций, подлежащих контролю, фиксирование информации о выявлении операции.
    • 8.3. Разработка форм фиксирования информации о выявлении операций.
    • 8.4. Порядок и сроки предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в федеральную службу по финансовому мониторингу.
    • 8.5. Нормативные акты, устанавливающие порядок составления сообщений и порядок направления информации в федеральную службу по финансовому мониторингу.
    • 8.6. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.
    Модуль №9. Выявление операций (сделок) с признаками необычных, совокупности операций и (или) действий клиента (подозрительной деятельности).
    • 9.1. Порядок выявления операций (сделок), потенциально направленных на ОД/ФТ или использующие денежные средства или иное имущества, полученные от иных категорий предикатных преступлений.
    • 9.2. Критерии (признаки) необычных сделок, совокупности операций и (или) действий клиента (подозрительной деятельности) как программа системы внутреннего контроля.
    • 9.3. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    • 9.4. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    • 9.5. Признаки наличия преступления по ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 9.6. Косвенные признаки наличия преступления в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 9.7. Фиксирование информации о выявлении операций (сделок) с признаками необычных, совокупности операций и (или) действий (подозрительной деятельности).
    • 9.8. Порядок и сроки предоставления информации о подозрительных операциях, подозрительной деятельности клиента в федеральную службу по финансовому мониторингу.
    • 9.9. Порядок и сроки хранения формализованных электронных сообщений, квитанций уполномоченного органа, и иных документов.
    Модуль №10. Применение мер в целях реализации правил внутреннего контроля.
    • 10.1. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    • 10.2. Порядок приостановления операций.
    • 10.3. Применение в отношении клиента мер по отказу в приеме на обслуживание и отказу в совершении операции.
    • 10.4. Порядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган о примененных мерах.
    • 10.5. Порядок информирования клиента о примененных мерах.
    • 10.6. Порядок фиксирования информации о примененных мерах.
    Модуль №11. Порядок подготовки и обучения кадров субъекта первичного финансового мониторинга.
    • 11.1. Обучение и подготовка кадров.
    • 11.2. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 11.3. Формы, периодичность и сроки обучения.
    • 11.4. Порядок фиксирования факта прохождения работниками обучения.
    • 11.5. Методики преподавания кадрам организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 11.6. Методики оценки эффективности обучения кадров, проведение проверки знаний.
    • 11.7. Программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, их разработка и периодический анализ.
    Модуль №12. Хранение информации и обеспечение ее конфиденциальности.
    • 12.1. Обеспечение надлежащего хранения информации, полученной в рамках реализации правил внутреннего контроля и обеспечение ее конфиденциальности.
    Модуль №13. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.1. Национальная система надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.2. Сотрудничество и взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
    • 13.3. Нормативные акты, регулирующие порядок осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.4. Объекты проверки.
    • 13.5. Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.6. Форма надзора и виды проверок.
    • 13.7. Планирование проверок.
    • 13.8. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.9. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.10. Права и обязанности проверяющего органа.
    • 13.11. Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга.
    • 13.12. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    Модуль №14. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 14.1. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
    • 14.2. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 14.3. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения.
    • 14.4. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.
    • 14.5. Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении.
    • 14.6. Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования.

    Проведение итоговой аттестации

    ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
    Модуль №1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.1. Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.2. Этапы формирования и развития единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.3. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (40+9 Рекомендаций ФАТФ), их требования.
    • 1.4. Характеристика и реализация международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.5. Организации и специализированные органы в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 1.6. Типичные схемы отмывания денег (типологии).
    • 1.7. Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
    • 1.8. Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ, экстремистской деятельности.
    Модуль №2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ и правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 2.1. Нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 2.2. Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, её участники.
    • 2.3. Федеральные органы исполнительной власти, входящие в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 2.4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
    • 2.5. Правовой статус и компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу.
    • 2.6. Состав субъектов первичного финансового мониторинга (ст. ст. 5, 7.1, 7.1–1 Федерального закона №115-ФЗ).
    • 2.7. Государственное регулирование в сфере деятельности субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
    • 2.8. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
    • 2.9. Саморегулируемые организации/профессиональные объединения субъектов первичного финансового мониторинга и их роль.
    • 2.10. Порядок постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
    • 2.11. Порядок регистрации личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
    • 2.12. Содержание сайта Росфинмониторинга, порядок подачи заявки на регистрацию личного кабинета.
    • 2.13. Порядок заполнения карты постановки на учет в Росфинмониторинг.
    • 2.14. Порядок внесения изменений в карту постановки на учет.
    Модуль №3. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.1. Порядок назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.2. Квалификационные и иные требования к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.3. Права и обязанности специального должностного лица.
    • 3.4. Методы и формы контроля деятельности работников со стороны специального должностного лица.
    • 3.5. Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.6. Порядок разработки и утверждения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к ним.
    • 3.7. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
    • 3.8. Порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 3.9. Исполнение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов первичного финансового мониторинга и их клиентов.
    • 3.10. Порядок работы с личным кабинетом на сайте федеральной службы по финансовому мониторингу, внесение данных, загрузка документов в разделах личного кабинета.
    • 3.11. Инструкции риск – оценки исполнения субъектом законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    Модуль №4. Требования к разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 4.1. Порядок разработки правил внутреннего контроля и требования к их содержанию.
    • 4.2. Порядок утверждения правил внутреннего контроля. Сроки утверждения.
    • 4.3. Программы, включаемые в правила внутреннего контроля и требования к ним.
    • 4.4. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля в дополнение к обязательным.
    • 4.5. Порядок и сроки внесения изменений в правила внутреннего контроля.
    • 4.6. Проведение регулярной внутренней проверки системы внутреннего контроля и фиксирование её результатов.
    • 4.7. Порядок и сроки хранения правил внутреннего контроля.
    • 4.8. Практика. Слушатели самостоятельно разрабатывают правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании представленной формы.
    Модуль №5. Управление рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.1. Реализация программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.2. Национальная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.3. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.4. Рекомендации уполномоченного органа и надзорных органов по реализации программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.5. Порядок информирования уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ.
    • 5.6. Учет результатов национальной и секторальных оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля.
    • 5.7. Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.8. Порядок оценки степени (уровня) риска использования услуг и программно-технических средств в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.9. Методические рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу по оценке уровня риска.
    • 5.10. Методические рекомендации надзорных органов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ по оценке уровня риска.
    • 5.11. Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение.
    • 5.12. Основные подходы к оценке эффективности управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.13 Программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 5.14. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску.
    • 5.15. Программа управления риском в НФО.
    • 5.16. Программа управления риском в нефинансовой организации.
    • 5.17. Практика. Слушатели самостоятельно устанавливают степень (уровень) риска клиенту и фиксируют обоснование уровня риска по представленной в качестве образца форме анкеты клиента по представленным примерам клиентов.
    Модуль №6. Порядок проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
    • 6.1. Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
    • 6.2. Порядок проверки информации, использование открытых законных источников информации.
    • 6.3. Порядок изучения клиентов, источники информации.
    • 6.4. Выявление бенефициарного владельца клиента, выгодоприобретателей.
    • 6.5. Выявление публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.
    • 6.6. Порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной при реализации программы идентификации.
    • 6.7. Порядок фиксирования сведений, полученных в результате идентификации, разработка форм фиксирования информации и порядок формирования досье клиента.
    • 6.8. Порядок, сроки хранения информации.
    • 6.9. Методы сбора, обработки и анализа информации с использованием открытых источников информации.
    • 6.10. Инструменты для проведения анализа по результатам изучения клиента.
    • 6.11. Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности и при идентификации, изучении клиента, фиксирования информации.
    • 6.12. Порядок и сроки обновления информации.
    • 6.13. Заполнение анкет в целях идентификации.
    Модуль №7. Работа с перечнями лиц, причастных к терроризму, экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения.
    • 7.1. Нормативное регулирование доведения информации уполномоченным органом до субъектов Федерального закона №115-ФЗ о включении, исключении лиц из санкционных перечней, принятия уполномоченным органом решений о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества лиц.
    • 7.2. Порядок и сроки проведения проверок по перечням.
    • 7.3. Прядок фиксирования результатов проверки (заполнение актов проверки).
    • 7.4. Проведение проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки.
    • 7.5. Порядок и сроки направления в уполномоченный орган информации о результатах проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.
    Модуль №8. Порядок выявления и направления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
    • 8.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.
    • 8.2. Выявление операций, подлежащих контролю, фиксирование информации о выявлении операции.
    • 8.3. Разработка форм фиксирования информации о выявлении операций.
    • 8.4. Порядок и сроки предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в федеральную службу по финансовому мониторингу.
    • 8.5. Нормативные акты, устанавливающие порядок составления сообщений и порядок направления информации в федеральную службу по финансовому мониторингу.
    • 8.6. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.
    Модуль №9. Выявление операций (сделок) с признаками необычных, совокупности операций и (или) действий клиента (подозрительной деятельности).
    • 9.1. Порядок выявления операций (сделок), потенциально направленных на ОД/ФТ или использующие денежные средства или иное имущества, полученные от иных категорий предикатных преступлений.
    • 9.2. Критерии (признаки) необычных сделок, совокупности операций и (или) действий клиента (подозрительной деятельности) как программа системы внутреннего контроля.
    • 9.3. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    • 9.4. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    • 9.5. Признаки наличия преступления по ОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 9.6. Косвенные признаки наличия преступления в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 9.7. Фиксирование информации о выявлении операций (сделок) с признаками необычных, совокупности операций и (или) действий (подозрительной деятельности).
    • 9.8. Порядок и сроки предоставления информации о подозрительных операциях, подозрительной деятельности клиента в федеральную службу по финансовому мониторингу.
    • 9.9. Порядок и сроки хранения формализованных электронных сообщений, квитанций уполномоченного органа, и иных документов.
    • 9.10. Практика. Составление внутреннего сообщения о выявлении операции с признаками необычных операций и мотивированное обоснование о признании операции подозрительной/неподозрительной.
    Модуль №10. Применение мер в целях реализации правил внутреннего контроля.
    • 10.1. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    • 10.2. Порядок приостановления операций.
    • 10.3. Применение в отношении клиента мер по отказу в приеме на обслуживание и отказу в совершении операции.
    • 10.4. Порядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган о примененных мерах.
    • 10.5. Порядок информирования клиента о примененных мерах.
    • 10.6. Порядок фиксирования информации о примененных мерах.
    Модуль №11. Порядок подготовки и обучения кадров субъекта первичного финансового мониторинга.
    • 11.1. Обучение и подготовка кадров.
    • 11.2. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 11.3. Формы, периодичность и сроки обучения.
    • 11.4. Порядок фиксирования факта прохождения работниками обучения.
    • 11.5. Методики преподавания кадрам организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 11.6. Методики оценки эффективности обучения кадров, проведение проверки знаний.
    • 11.7. Программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, их разработка и периодический анализ.
    • 11.8. Разработка программы обучения, презентаций.
    Модуль №12. Хранение информации и обеспечение ее конфиденциальности.
    • 12.1. Обеспечение надлежащего хранения информации, полученной в рамках реализации правил внутреннего контроля и обеспечение ее конфиденциальности.
    • 12.2. Назначение лиц, ответственных за хранение информации.
    • 12.3. Хранение ФЭС, УКЭП, квитанций.
    Модуль №13. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.1. Национальная система надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.2. Сотрудничество и взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
    • 13.3. Нормативные акты, регулирующие порядок осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.4. Объекты проверки.
    • 13.5. Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.6. Форма надзора и виды проверок.
    • 13.7. Планирование проверок.
    • 13.8. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.9. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 13.10. Права и обязанности проверяющего органа.
    • 13.11. Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга.
    Модуль №14. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 14.1. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
    • 14.2. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 14.3. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения.
    • 14.4. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.
    • 14.5. Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении.
    • 14.6. Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования.
    Модуль №15. Обжалование постановления по делу об административном правонарушении в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • 15.1. Порядок и сроки обжалования постановления по делу об административном правонарушении сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 15.2. Объективная сторона правонарушения по ст. 15.27 КоАП РФ. 15.3. Субъекты административного правонарушения по ст. 15.27 КоАП РФ.
    • 15.4. Учет при назначении административного наказания юридическому лицу характера совершенного им административного правонарушения, имущественного и финансового положения юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
    • 15.5. Примеры судебной практики по ст. 15.27 КоАП РФ.
    Модуль №16. Предоставление информации в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю (формирование и направление формализованных электронных сообщений – далее ФЭС».
    • 16.1. Нормативное регулирование порядка предоставления информации в уполномоченный орган об операциях подлежащих обязательному контролю.
    • 16.2. Порядок формирования ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю (форматы и структуры ФЭС).
    • 16.3. Порядок принятия уполномоченным органом ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю.
    • 16.4. Порядок внесения изменений и исправлений в ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю.
    Модуль №17. Предоставление информации в уполномоченный орган о подозрительных операциях (формирование и направление формализованных электронных сообщений – далее ФЭС».
    • 17.1. Нормативное регулирование порядка предоставления информации в уполномоченный орган о подозрительных операциях.
    • 17.2. Порядок формирования ФЭС о подозрительных операциях (форматы и структуры ФЭС).
    • 17.3. Порядок принятия уполномоченным органом ФЭС о подозрительных операциях.
    • 17.4. Порядок внесения изменений и исправлений в ФЭС о подозрительных операциях.
    Модуль №18. Предоставление информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов (формирование и направление формализованных электронных сообщений – далее ФЭС».
    • 18.1. Нормативное регулирование порядка предоставления информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов.
    • 18.2. Порядок формирования ФЭС о результатах проверки клиентов (форматы и структуры ФЭС).
    • 18.3. Порядок принятия уполномоченным органом ФЭС о результатах проверки клиентов.
    • 18.4. Порядок внесения изменений и исправлений в ФЭС о результатах проверки клиентов.
    Модуль №19. Отказ клиенту в совершении операции.
    • 19.1. Нормативные акты, регулирующие порядок отказа клиенту в совершении операции.
    • 19.2. Основания для отказа.
    • 19.3. Порядок и сроки уведомления клиента об отказе в совершении операции.
    • 19.4. Право клиента на обжалование решения об отказе в совершении операции.
    • 19.5. Предоставление информации в уполномоченный орган о факте отказа клиенту.
    • 19.6. Устранение оснований для отказа в совершении операции.
    Модуль №20. Приостановление операций клиента.
    • 20.1. Порядок приостановления операций.
    • 20.2. Нормативные акты, регулирующие порядок приостановления операций.
    • 20.3. Уведомление уполномоченного органа о приостановлении операции.
    • 20.4. Внутренние документы субъекта для оформления применения мер и уведомления клиента.
    Модуль №21. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента.
    • 21.1. Основания для применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента.
    • 21.2. Нормативные акты, регулирующие порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента.
    • 21.3. Уведомление уполномоченного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента.
    • 21.4. Внутренние документы субъекта для оформления применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента.
    • 21.5. Отмена мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента.
    Модуль №22. Источники информации, государственные и иные ресурсы, специальное программное обеспечение, используемые при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 22.1. Государственные источники информации.
    • 22.2. Коммерческие программы, их достоинства и недостатки.
    • 22.3. Открытые источники информации на бесплатной основе.
    Модуль №23. Практика. Формирование анкеты (досье) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента.
    • 23.1. Формирование анкет НФО клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента – физического лица.
    • 23.2. Формирование анкет НФО клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя – юридического лица.
    • 23.3. Формирование анкет нефинансовой организации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента – физического лица.
    • 23.4. Формирование анкет нефинансовой организации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя – юридического лица.
    Модуль №24. Практика. Проведение внутренней проверки реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • 24.1. Составление внутреннего отчета по результатам проверки реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО.
    • 24.2. Составление внутреннего отчета по результатам проверки реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации.

    Проведение итоговой аттестации

    Результаты обучения

    В процессе обучения формируются следующие профессиональные компетенции:

    По окончании обучения слушатель должен знать:

    • международную систему ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • национальную систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • требования к разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • методики управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ;
    • порядок проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
    • порядок работы с перечнями лиц, причастных к терроризму, экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения;
    • порядок выявления и направления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю;
    • порядок выявления операций (сделок), совокупности операций и (или) действий клиента с признаками необычных;
    • порядок применения мер в целях реализации правил внутреннего контроля;
    • порядок подготовки и обучения кадров субъекта первичного финансового мониторинга;
    • порядок хранения информации и обеспечение ее конфиденциальности;
    • систему надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и порядок проведения проверочных и контрольных мероприятий.
    • ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    По окончании обучения слушатель должен уметь:

    • на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • разрабатывать правила, программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • применять в работе законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и выполнение законодательства;
    • разрабатывать предложения по повышению эффективности принимаемых мер по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • подготавливать отчетные материалы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, сообщения в уполномоченный орган;
    • применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • анализировать информацию и принимать решения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • подготавливать сообщения по установленным формам и направлять их у уполномоченный орган;
    • взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ/ФРОМУ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками;
    • осуществлять мониторинг операций в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
    • осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
    • выявлять необычную или подозрительную деятельность, необычные операции (сделки) в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
    • анализировать финансово-экономическую информацию, полученную при реализации программ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • подготавливать отчетные материалы о выявлении необычных операций (сделок) и операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • владеть формами и методами обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • разрабатывать программы обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • планировать и проводить учебные занятия в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля;
    • разрабатывать рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • определять и использовать источники информации для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • оценивать источники информации с точки зрения их законности получения и эффективности использования;
    • анализировать информацию о подозрительных операциях (сделках), о подозрительной деятельности клиента;
    • обеспечивать объективность анализа информации;
    • проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов;
    • осуществлять сбор информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • прогнозировать развитие событий и их последствия;
    • разграничивать факты и мнения при формулировке выводов;
    • определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп;
    • разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности;
    • подготавливать аналитические и отчетные материалы;
    • выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы;
    • объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения;
    • использовать специализированные программные продукты для осуществления внутреннего контроля;
    • выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    • осуществлять сбор дополнительной информации;
    • формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;
    • формулировать выводы на основе неполных данных;
    • обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию, определять ее важность;
    • анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительную практику;
    • разрабатывать методические материалы по направлению деятельности подразделения по ПОД/ФТ.

    Условия реализации программы

    • Наличие рабочего места у слушателя для организации дистанционного обучения, оснащенного компьютером или мобильным телефоном или планшетом, доступом к сети Интернет, средством воспроизведения звука (встроенный микрофон или колонки или наушники).

    Формы аттестации

    Оценка качества освоения программы: итоговая аттестация – зачет в форме теста в электронной форме, посредством доступа через платформу GetCourse.

    Лектор, руководитель программы

    Пинигина Елена Евгеньевна
    Эксперт по ПОД/ФТ 18 лет, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ»
    expert@piniginaelena.ru
    Персональная страница спикера

    Документы, требуемые для поступления

    • Копия паспорта или документа, заменяющего его
    • Копия диплома об образовании с приложением
    • Копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)
    • Копия СНИЛС

    Стоимость обучения

    «Возможна оплата в рассрочку без % на 4 месяца»

    ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 250 АК. Ч. (ДИПЛОМ)
    43000 руб.

    После успешного выполнения итоговой работы выдается диплом о профессиональной переподготовки

    Записаться
    ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 77 АК. Ч. (УДОСТОВЕРЕНИЕ)
    15000 руб.

    После успешного выполнения итоговой работы выдается удостоверение о повышении квалификации

    Записаться
    После успешного выполнения итоговой работы выдается диплом о профессиональной переподготовки/удостоверение о повышении квалификации
    Подать заявку

    Библиотека курса

    Слушателям предоставляется доступ к следующим материалам:

    Учебно – методическое обеспечение

    Нормативные правовые акты и официальные документы:

    • 1. Конституция Российской Федерации
    • 2. Уголовный кодекс Российской Федерации
    • 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
    • 4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ
    • 5. Трудовой кодекс Российской Федерации
    • 6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    • 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
    • 8. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»
    • 9. Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
    • 10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
    • 11. Постановление Правительства РФ 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
    • 12. Постановление Правительства от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»
    • 13. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»
    • 14. Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»
    • 15. Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
    • 16. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.12.2014 № 445–П);
    • 17. Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 № 444–П) «
    • 18. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470–У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»
    • 19. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471–У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
    • 20. Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937–У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    • 21. Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075–У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
    • 22. Положение Банка России от 15.07.2021 № 764–П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона»
    • 23. Положение Банка России от 23.06.2022 № 795–П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»
    • 24. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.07.2016 № 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»
    • 25. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.12.2022 № 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
    • 26. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.12.2022 № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»
    • 27. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
    • 28. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    • 29. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»
    • 30. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
    • 31. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер»
    • 32. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
    • 33. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
    • 34. Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    • 35. Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 (от 6 июля 2022 г., Федеральная служба по финансовому мониторингу)
    • 36. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2022
    • 37. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2022
    • 38. Методические рекомендаций Федеральной службы по финансовому мониторингу по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (Информационное письмо № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»)
    • 39. Методическое пособие «Нормативно – правовые акты РФ, регулирующие сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ (подборка)». (Е.Е. Пинигина). Год выпуска 2023;
    • 40. Методическое пособие «Рекомендации и информационные письма Росфинмониторинга (подборка)». (Е.Е. Пинигина). Год выпуска 2023;
    • 41. Методическое пособие «Рекомендации Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ (подборка)». (Е.Е. Пинигина). Год выпуска 2023;
    • 42. Методическое пособие «Формы документов в целях реализации правил внутреннего контроля». (Е.Е. Пинигина). Год выпуска 2023;
    • 43. Методическое пособие «Идентификация клиентов, формы анкет, образцы запросов клиентам». (Е.Е. Пинигина). Год выпуска 2023.
    • 44. Методическое пособие «Источники информации и ресурсы, используемые при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ». (Е.Е. Пинигина). Год выпуска 2023.
    • 45. Программа управления риском ОД/ФТ в некредитной финансовой организации. (Е.Е. Пинигина). Год разработки 2023 г.
    • 46. Программа управления риском ОД/ФТ в нефинансовой организации. (Е.Е. Пинигина). Год разработки 2023 г.
    • Видео – уроки предоставляются только слушателям программы проф. переподготовки (диплом)
    • 47. Видео – урок «Постановка на учет в Росфинмониторинг для организаций». Год выпуска 2023 г.
    • 48. Видео – урок «Постановка на учет в Росфинмониторинг для ИП». Год выпуска 2023 г.
    • 49. Видео – урок «Внесение изменений в карту постановки на учет в случае изменения данных организации/ИП». Год выпуска 2023 г.
    • 50. Видео – урок «Идентификация клиентов в НФО». Год выпуска 2023 г.
    • 51. Видео – урок «Идентификация клиентов в нефинансовой организации и ИП». Год выпуска 2023 г.
    • 52. Видео – урок «Работа с перечнями лиц, причастных к терроризму/экстремизму/ФРОМУ и решениями МВК в НФО». Год выпуска 2023 г.
    • 53. Видео – урок «Работа с перечнями лиц, причастных к терроризму/экстремизму/ФРОМУ и решениями МВК в нефинансовой организации и ИП». Год выпуска 2023 г.
    • 54. Видео – урок «Выявление подозрительных операций и их совокупности». Год выпуска 2023 г.
    • 50. Видео – урок «Порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО». Год выпуска 2023 г.
    • 55. Видео – урок «Порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовых организациях и ИП». Год выпуска 2023 г.
    • 56. Видео – урок «Формирование ФЭС об операции обязательного контроля в НФО». Год выпуска 2023 г.
    • 57. Видео – урок «Формирование ФЭС об операции обязательного контроля в нефинансовой организации/ИП». Год выпуска 2023 г.
    • 58. Видео – урок «Формирование ФЭС о подозрительных операциях». Год выпуска 2023 г.
    • 59. Видео – урок «Формирование ФЭС о результатах проверки в НФО». Год выпуска 2023 г.
    • 60. Видео – урок «Формирование ФЭС 3-ФМ о результатах проверки». Год выпуска 2023 г.
    • 61. Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренные Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4936-У

    Изучение и анализ интернет – ресурсов:

    https://www.fedsfm.ru - сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу;

    https://www.fatf-gafi.org/en/home.html - сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

    https://internet.garant.ru - сайт информационно-правовой системы «Гарант»;

    https://www.consultant.ru - сайт информационно-правовой системы «КонсультантПлюс».


    • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
    • Бесплатные вебинары и семинары
    • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
    • Видеозаписи
    • Архив вебинаров
    • Купить курсы по ПОД/ФТ
    АО нотариус
    Услуги бизнесу
    Цены на услуги
    Услуги ПОД/ФТ Казахстан
    Сопровождение при проверках надзорными органами
    Персональные данные закон №152-ФЗ
    Противодействие коррупции
    Раскрытие бенефициарных владельцев
    Учет драгоценных металлов и камней
    Включение в реестр МФО
    Услуги ПОД/ФТ
    Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
    Обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    Обучение ПОД/ФТ
    ЦИ и ПУЗ
    ЦИ для НФО
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Купить курсы по ПОД/ФТ
    Консультации эксперта ПОД/ФТ
    Будьте всегда в курсе
    Давайте дружить
    Наши контакты

    Служба контроля качества
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro
    © 2008 - 2023 Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на 115fz.pro

    Политика конфиденциальности
    Пользовательское соглашение
    Введите полностью или часть названия с большой буквы и нажмите кнопку "Найти"
      X