Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заполнить форму
|
Какие организации и ИП обязаны представлять информацию в Росфинмониторинг
Организации и индивидуальные предприниматели следующих профилей деятельности:
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
- Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
- Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Факторинговые организации
- Организации Федеральной почтовой связи
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Какую информацию необходимо представлять в Росфинмониторинг
Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций;
- О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;
- О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона;
- Об отказе клиенту в осуществлении операции.
Какими средствами представляется информация в Росфинмониторинг
Информация, представляется в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС).
Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Росфинмониторинга.
Подготовка ФЭС с помощью автоматизированного комплекса программных средств, предоставляемого Росфинмониторингом (АРМ), а также с помощью иного программного обеспечения с 21.09.2018 запрещена
Можно ли представлять информацию без электронной подписи?
Нельзя. ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) организации, индивидуального предпринимателя, лица. Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи организации, индивидуального предпринимателя, лица является руководитель организации, индивидуальный предприниматель, лицо или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица.
Можно заказать электронную подпись?
Электронную подпись (усиленную) можно получить в нашей компании независимо от того, в какой точке России вы осуществляете деятельность. Подпись обязательно должна быть усиленной и «привязана» именно к ИП или к ООО, т.е. подпись, выданная просто на гражданина, не подойдет для регистрации личного кабинета и представления «отчетности» в Росфинмониторинг.
Специалисты центра готовы представить вам полноценную консультацию по всем вопросам представления информации в Росфинмониторинг, независимо от того в какой точке России вы находитесь. Консультация представляется по телефону. Звонок осуществляется клиентом на номер центра 8 (800) 550-21-15, для клиента звонок по России бесплатный. При необходимости консультант осуществляет удаленное подключение к компьютеру клиента для демонстрации правил работы по представлению информации в Росфинмониторинг.
Стоимость консультации:
1 500 руб. НДС не предусмотрен
Подать заявку
Мы проводим индивидуальное обучение по сдаче отчетности в Росфинмониторинг.
