Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заполнить форму
|
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов федерального закона №115-ФЗ.
Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Мы разработаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, организационной структуры, особенностей вашей деятельности
- Направим ПВК по электронной почте в удобном для использования формате с возможностью редактирования
- Разработаем полный пакет документов, который необходим для работы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Внимание! Стоимость разработки документов и перечь документов полного пакета различается для некредитных финансовых организаций (НФО) и иных нефинансовых организаций и ИП, для ознакомления и выбора услуги нажмите ниже на вкладку, соответствующую вашему виду деятельности, и сделайте заявку.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
и полного пакета документов
При заказе ПВК или полного пакета документов вы получите на выбор:
ПВК для НФО
(гр.1 микро и малые)
(гр.1 микро и малые)
ломбарда, МФО, КПК, СКПК, общества взаимного страхования, управляющей компании ПИФ,
страхового брокера и др.
ПВК - 7 000 руб.
ПВК + полный пакет документов - 10 000 руб.
ПВК + полный пакет документов - 10 000 руб.
ПВК для НФО
(гр. 2)
(гр. 2)
страховые организации и
профучастники рынка ценных бумаг, иные НФО кроме микро и малых
ПВК – 14 000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 20 000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 20 000 руб.
ПВК для иных организаций
АН, лизинг,
факторинг, ювелирный рынок, операторы по
приему платежей, операторы лотерей,
организаторы азартных игр, операторы связи и др.
ПВК – 5000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 8000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 8000 руб.
ПВК для аудитора/нотариуса/адвоката
ПВК – 4000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 6000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 6000 руб.
ПВК для лиц, оказывающих юридические и/или
бухгалтерские услуги
ПВК – 4000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 6000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 6000 руб.
ПВК для ИП и ювелирных мастерских
ПВК – 4000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 6000 руб.
ПВК + полный пакет документов – 6000 руб.
Почему вашей организации/ИП нужны ПВК?
Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных органов и Прокуратуры РФ
Разработка правил — обязательная процедура в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ
Наличие актуальных Правил поможет избежать административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ
Правила необходимо разработать до начала осуществления деятельности, некоторым организациям/ИП необходимы для постановки на учет в Росфинмониторинг
Правила нужно загрузить в личный кабинет организации/ИП на сайте Росфинмониторинга для оценки и минимизации риска проверки (доступно не всем видам деятельности)
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 15 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент - это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
Хотите заказать отдельные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Свяжитесь с нашим специалистом и сформируйте заказ под ваши потребности
8 (800) 550-2-115
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Или закажите обратный звонок
Заполните заявку
на обратный звонок
на обратный звонок
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время
в ближайшее время
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть актуальными и соответствовать действующему законодательству РФ, в связи с этим, согласно требованиям ПВК, они должны быть приведены в соответствие с изменениями требованиям в законодательстве не позднее месяца со дня вступления в силу нормативных правовых актов, если иное не установлено такими правовыми актами.
Мы постоянно поддерживаем редакции ПВК в актуальном состояни, вносим в них изменения
при изменении заканодательства и при получении рекомендации надзорных органов.
С датами ПВК вы можете ознакомиться в разделах:
Хотите поддерживать ПВК всегда в актуальной редакции?
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Заказать
абонентское обслуживание
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Вопрос - Ответ
Остались вопросы?
Посмотрите в перечне наиболее часто задаваемых вопросов, возможно ответ уже есть.
Если не нашли ответ, задайте вопрос нашим специалистам с помощью формы.
Задать
вопрос
Для некредитных финансовых организаций требования к ПВК утверждены Положением Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Для иных нефинансовых организаций и индивидуальных предпринимателей требования к ПВК утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Нефинансовые организации и ИП должны привести правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями законодательства в срок не позднее месяца после даты вступления в силу нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.
Некредитные финансовые организации должны привести ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации/нормативного акта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон/нормативного акта, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом/нормативным актом.
Нет, все документы готовы к использованию и печати. В случае изменений в законодательство ПВК подлежат приведению в соответствие с изменениями, если изменения касаются текста ПВК или требований к ним.
Да, правила отличаются, потому что это совершенно две разные формы организации предпринимательской деятельности. Кроме того, для организаций и ИП установлены разные квалификационные требования к специальным должностным лицам. Чаще всего функции специального должностного лица осуществляет сам индивидуальный предприниматель, что необходимо учитывать при разработке правил.
Согласно требованиям к ПВК, они являются документом, оформленным на бумажном носителе. Правила необходимо распечатать, прошить, утвердить подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя, при наличии печати, поставить печать на грифе утверждения.
Наличие правил внутреннего контроля в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в разделе «Организация внутреннего контроля» положительно влияет на риск-оценку, которая устанавливается Росфинмониторингом в целях оценки риска возможного нарушения субъектом законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Отсутствие правил может спровоцировать проверку со стороны Росфинмониторинга. Подробнее о риск оценке можно прочитать в нашей статье.
Правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.
