Вебинар на тему «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»
Для кого подходит вебинар?
- Агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости
- Организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Факторинговые компании
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).
Вебинар для НФО - «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки раз в три месяца»
Вебинар для НФО - «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки раз в три месяца»
Спикер
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
C 2005 года помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
Программа выступления
- Проведение проверки (период, каких клиентов считаем, каких нет).
- Фиксирование результата проверки. Предоставляется форма.
- Формирование и направление ФЭС 110 3-ФМ 04 (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110) в онлайн режиме с пояснениями эксперта.
- Правила и сроки хранения ФЭС.
- Ответы на вопросы участников.
Стоимость
Практический вебинар — 2 000 руб.
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму
