Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар

Вебинар на тему «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»

Для кого подходит вебинар?

Программа вебинара подходит для:

• Агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости
• Организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Операторы по приему платежей
• Факторинговые компании
• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
• Лизинговые компании

Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).
Вебинар для НФО - «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки раз в три месяца»

О чем и кто будет говорить?

Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

---

Программа выступления:

1. Проведение проверки (период, каких клиентов считаем, каких нет).
2. Фиксирование результата проверки. Предоставляется форма.
3. Формирование и направление ФЭС 110 3-ФМ 04 (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110) в онлайн режиме с пояснениями эксперта.
4. Правила и сроки хранения ФЭС.
5. Ответы на вопросы участников.

Стоимость:

Практический вебинар — 2 000 руб.