Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действует в новой редакции. Изменения внесены Федеральным законом от 26.07.2019 №250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
С учетом внесенных изменений в закон, страховым компаниям необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения необходимо внести до того, как страховая компания начнет применять процедуры упрощенной идентификации.
Требованиями указанного Положения №445-П установлено, что правила внутреннего контроля должны предусматривать порядок идентификации клиента, представителя клиента (в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, как представителя клиента), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе особенности процедуры упрощенной идентификации;
Мы разработали для вас правила внутреннего контроля, которые полностью соответствуют требованиям законодательства и несем договорную ответственность за содержание правил.
Стоимость ПВК:
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 06.08.2019 — 15 000 руб.
Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, учредитель МЭЦФМ "Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние"
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношений правил внутреннего контроля.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
