время и ответим на все интересующие вопросы.
С 11.07.2025 действует новый Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".
Приказ Росфинмониторинга №100 утратил силу с 11 июля.
Всем лицам ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 11 августа 2025 года и учесть положения нового Приказа Росфинмониторинга №74 в программе идентификации ПВК и формах анкет, по которым фиксируются сведения, полученные в результате идентификации.
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
Кто должен обновить Правила внутреннего контроля до 11 августа 2025 года?
- аудиторы и аудиторские организации;
- адвокаты;
- лица, оказывающие юридические услуги;
- лица, оказывающие бухгалтерские услуги;
- исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- самозанятые лица, в том числе риэлторы, применяющие НПД;
- лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула;
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица.
