время и ответим на все интересующие вопросы.
Изменения необходимо внести всем лицам – субъектам ст. 7.1 закона №115-ФЗ в ПВК, а также в целях исполнения требований ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ учесть положения нового Указа при реализации программы идентификации в части выявления среди своих клиентов физических лиц, лиц, которые являются российскими публичными должностными лицами, их родственниками или супругами.
Изменения следует учесть также и при применении Методических рекомендаций по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами" (Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 г. N 53). Его необходимо применять с учетом вступившего в силу нового Указа Президента №974.
В срок до 14 декабря 2024 года необходимо утвердить новую редакцию ПВК и провести внутреннее обучение с сотрудниками. Если в вашей деятельности суббота не является рабочим днем, крайний срок утверждения новой редакции – 16 декабря 2024 г.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 14 ноября 2024 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 14 декабря 2024 года?
- аудиторы и аудиторские организации;
- адвокаты;
- нотариусы;
- лица, оказывающие юридические услуги;
- лица, оказывающие бухгалтерские услуги;
- исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- самозанятые лица, в том числе риэлторы, применяющие НПД.
