Документы для работы МФО

МЭЦФМ «Национальное Достояние» оказывает услуги предпринимателям, желающим создать бизнес по предоставлению займов физическим и юридическим лицам. Мы готовы помочь вам, начиная подготовки Устава организации, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов, который необходим для осуществления деятельности МФО.

До начала полноценной работы МФО, необходимо пройти несколько этапов:

1. Подготовка документов для регистрации юридического лица (вы можете обратиться к нам с уже зарегистрированной организацией, мы проведем проверку Устава на соответствие требований к микрофинансовым органазициям.
   Стоимость 7 000 рублей
2. 2. Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правила необходимо представить в Центральный банк РФ при включении организации в реестр МФО. Подробности об услуге разработки ПВК
   Стоимость от 7 000 руб. в зависимости от отнесения организации к МФК или МКК.
3. Подготовка иных документов в целях ПОД/ФТ в исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ. Полный пакет документов необходим в целях исполнения требований нормативных актов Банка России. Перечень документов, входящих в пакет
   Стоимость полного пакета, включая ПВК – от 10 000 руб. в зависимости от отнесения организации к МФК или МКК
4. Прохождение руководителем МФО и ответственным сотрудником, сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ обучения в целях ПОД/ФТ (обязательный целевой (внеплановый) инструктаж). Обучение руководитель МФО и ответственный сотрудник должны пройти до назначения на должность. Условия обучения
   Стоимость: 2500 руб. При участии от 2-х человек – 2300 руб.
5. Назначение ответственного сотрудника в целях ПОД/ФТ. Мы поможем подготовить все документы для назначения ответственного сотрудника и уведомления ЦБ РФ о его назначении.
6. Включение организации в реестр МФО включает подготовку заявления по утвержденной форме, иных необходимых заявлений.
   Стоимость 7 000 руб.
7. Регистрация и настройка личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. После включения реестр МФО мы поможем организовать внутренний контроль согласно требованиям Росфинмониторинга.
   Стоимость 1 500 руб.
8. Получение электронной подписи для сдачи отчетности и предоставления информации в Росфинмониторинг и Центральный банк . Подробнее об условиях
   Стоимость 2 450 руб.
9. Разработка правил предоставления займов и иных документов в исполнении требований Федерального закона №151-ФЗ.
   Стоимость услуги от 10 000 руб.
10. Заключение договора на абонентское обслуживание с нашей компанией для надлежащего исполнения требований Росфинмониторинга:
    Вы можете заполнить заявку на заключение договора на оказание юридических услуг в рамках которого мы обеспечим вам подготовку всех текущих документов и актуализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, оперативное консультирование и сопровождение проверок Росфинмониторинга. Услуга оказывается удаленно по всей России
    Стоимость от 3 000 рублей

Разработка и введение в действие иных документов, в исполнение требований законодательства РФ:

1. Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. С пакетом документов вы можете ознакомиться тут
   Стоимость 10 000 рублей
2. В исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указанный пакет документ необходим только юридическим лицам и не распространяется на Индивидуальных предпринимателей. С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
   Стоимость 7 500 рублей
3. Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев в исполнении требований ст. 6.1 Закона 115-ФЗ. Только для организаций. С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
   Стоимость 3 000 рублей

ВНИМАНИЕ! Стоимость указана за отдельную услугу.
Вы можете получить услугу по созданию МФО как в рамках «единого окна», так и выбрать те услуги, которые вам необходимы. 

Стоимость услуг обсуждается индивидуально. Наши специалисты не используют единообразный подход к подготовке документов, а разрабатывают документы с учетом особенности, численности, структуры организации. При первой консультации мы ознакомим вас с общим прайсом нашей компании и посчитаем стоимость услуг исходя из потребностей и объема работы.