Ваш эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
8 (8482) 79-88-18
8 (499) 404-11-51
8 (812) 42-97-115
8 (863) 309-19-15
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
Ваш город

Ваш город Москва.
Верно?

Да
Нет
Заказать звонок
445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Услуги бизнесу
  • Услуги ПОД/ФТ
    • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
      • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
      • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
      • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
      • Правила внутреннего контроля для НФО
      • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
      • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
      • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
      • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
      • Правила внутреннего контроля мкк 2020
    • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
      • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
      • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
      • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
      • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
      • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
      • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
      • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
      • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
      • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
      • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    • Постановка на учет в Росфинмониторинге
    • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
    • Аудит в сфере ПОД/ФТ
    • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
    • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    • Электронная подпись
  • Бухгалтерские услуги
    • Отчетность в ЦБ РФ
      • Для КПК
      • Отчетность ломбардов
      • Отчетность МФО
    • Подача документов в ФНС
      • Для индивидуальных предпринимателей
      • Для физических лиц
      • Для юридических лиц
  • Проверка ПОД/ФТ
    • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
    • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
    • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
    • Cопровождение проверок
  • Создание организации
    • Регистрация ООО под ключ
  • Защита персональных данных
    • Защита персональных данных - пакет документов
  • Услуги для бизнеса
    • Разблокировка счета по 115-ФЗ
    • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Противодействие коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции
  • Идентификация бенефициарных владельцев
    • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
    • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
    • Обслуживание ГИИС ДМДК
    • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
    • Как открыть ювелирный магазин?
    • Как открыть ювелирный интернет магазин?
  • Для МФО
    • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
    • Внесение в реестр мфо
    • Документы для работы МФО
  • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
    • Правила внутреннего контроля для кпк
    • Документы для работы КПК (СКПК)
  • Ломбардная деятельность
    • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Правила для ломбардов
    • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
    • Документы для работы ломбарда
  • Для агентств недвижимости
    • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
  • Для лизинговых компаний
    • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
  • Для операторов лотерей
    • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
    • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
    • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
  • Для платежных агентов
    • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
  • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
    • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
    • Целевой инструктаж ПОД ФТ
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Для нотариусов
    • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
    • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
  • Для адвокатов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
    • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
    • 115-ФЗ для юристов
  • Для аудиторов
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
    • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
  • Для страховых организаций
    • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
  • Профучастникам рынка ценных бумаг
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
Обучение ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
    • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
  • Бесплатные вебинары и семинары
    • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
    • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
    • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
  • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
    • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
    • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Видеозаписи
    • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
    • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
    • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
    • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
    • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
    • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • Для НФО | 27 Октября
    • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
    • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
    • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
    • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
    • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
    • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
    • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
    • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
    • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
    • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
Услуги ПОД/ФТ
Статьи по ПОД/ФТ
  • Некредитным финансовым организациям
  • Агентствам недвижимости и ИП
  • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
  • Самозанятым юристам и бухгалтерам
  • Лизинговым компаниям
  • Самозанятым риэлторам
  • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
  • Нотариусам
  • Аудиторам
Проверка по 115-ФЗ
Компания
  • О компании
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
Новости
Контакты
    Меню  
    • Услуги бизнесу
      • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Проверка по 115-ФЗ
    • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    Заказать звонок
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    • Услуги бизнесу
      • Назад
      • Услуги бизнесу
      • Услуги ПОД/ФТ
        • Назад
        • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Назад
          • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Назад
          • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Назад
        • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Назад
        • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Назад
        • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Назад
        • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Назад
        • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Назад
        • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Назад
        • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Назад
        • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Назад
        • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Назад
        • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Назад
        • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Назад
        • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Назад
        • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Назад
        • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Назад
        • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Назад
        • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Назад
        • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Назад
        • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Назад
        • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Назад
        • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Назад
      • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Назад
        • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Назад
        • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Назад
        • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Назад
        • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • Назад
        • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Назад
      • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Проверка по 115-ФЗ
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    • 8 (800) 550-2-115
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 (800) 550-2-115
      • 8 (8482) 79-88-18
      • 8 (499) 404-11-51
      • 8 (812) 42-97-115
      • 8 (863) 309-19-15
      • Заказать звонок
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro
    • Facebook
    • Вконтакте
    • Instagram
    • Telegram
    • YouTube
    Ваш город Москва

    Ваш город Москва.
    Верно?

    Да
    Нет

    Документы для работы МФО

    • Главная
    • Услуги бизнесу
    • Услуги для МФО
    • Документы для работы МФО

    Мы готовы помочь вам, начиная с подготовки Устава МФО, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов необходимый для работы с заемщиками, соблюдения требований Росфинмониторинга и Центрального Банка России.

    Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
    Заполнить форму

    МЭЦФМ «Национальное Достояние» оказывает услуги предпринимателям, желающим создать бизнес по предоставлению займов физическим и юридическим лицам. Мы готовы помочь вам, начиная с подготовки Устава организации, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов, который необходим для осуществления деятельности МФО.

    Статус микрофинансовой организации, организация приобретает с момента внесения о ней сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций, который ведется Центральным Банком РФ.

    До начала полноценной работы МФО, необходимо пройти несколько этапов:

    1. Подготовка документов для регистрации юридического лица (вы можете обратиться к нам с уже зарегистрированной организацией, мы проведем проверку Устава на соответствие требований к микрофинансовым организациям.
      Стоимость 7 000 рублей. Проверка Устава 3000 руб.
    2. Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правила необходимо представить в Центральный банк РФ при включении организации в реестр МФО. Подробности об услуге разработки ПВК
      Стоимость от 7 000 руб. в зависимости от отнесения организации к МФК или МКК.
    3. Подготовка иных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ. Полный пакет документов необходим в целях исполнения требований нормативных актов Банка России. Перечень документов, входящих в пакет
      Стоимость полного пакета, включая ПВК – от 10 000 руб. в зависимости от отнесения организации к МФК или МКК
    4. Прохождение руководителем МФО и ответственным сотрудником, сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ обучения в целях ПОД/ФТ (обязательный целевой (внеплановый) инструктаж). Обучение руководитель МФО и ответственный сотрудник должны пройти до назначения на должность. Условия обучения
      Стоимость: 1 800 руб.
    5. Назначение ответственного сотрудника в целях ПОД/ФТ. Мы поможем подготовить все документы для назначения ответственного сотрудника и уведомления ЦБ РФ о его назначении.
    6. Включение организации в реестр МФО включает подготовку заявления по утвержденной форме, иных необходимых заявлений.
      Стоимость 10 000 руб.
    7. Регистрация и настройка личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. После включения реестр МФО мы поможем организовать внутренний контроль согласно требованиям Росфинмониторинга.
      Стоимость 1 500 руб.
    8. Разработка правил предоставления займов и иных документов в исполнении требований Федерального закона №151-ФЗ.
      Стоимость услуги от 10 000 руб.
    9. Заключение договора на абонентское обслуживание с нашей компанией для надлежащего исполнения требований Росфинмониторинга и ЦБ РФ:
      Вы можете заполнить заявку на заключение договора на оказание юридических услуг в рамках которого мы обеспечим вам подготовку всех текущих документов и актуализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, оперативное консультирование и сопровождение проверок со стороны Прокуратуры и Центрального Банка. Услуга оказывается удаленно по всей России
      Стоимость от 3 000 рублей

    Разработка и введение в действие иных документов, в исполнение требований законодательства РФ:

    1. Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. С пакетом документов вы можете ознакомиться тут
      Стоимость 10 000 рублей
    2. В исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
      Стоимость 7 500 рублей
    3. Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев в исполнении требований ст. 6.1 Закона 115-ФЗ. С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
      Стоимость 3 000 рублей
    ВНИМАНИЕ! Стоимость указана за отдельную услугу.
    Вы можете получить услугу по созданию МФО как в рамках «единого окна», так и выбрать те услуги, которые вам необходимы. 
    Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
    Заполнить форму

    Стоимость услуг обсуждается индивидуально. Наши специалисты не используют единообразный подход к подготовке документов, а разрабатывают документы с учетом особенностей, численности, структуры организации. При первой консультации мы ознакомим вас с общим прайсом нашей компании и посчитаем стоимость услуг исходя из потребностей и объема работы.



    Связанные услуги
    Аудит в сфере ПОД/ФТ
    Аудит в сфере ПОД/ФТ
    Уверены ли вы в правильности заполнения отчетности, в точности составления Правил внутреннего контроля, в соответствии всех аспектов вашей деятельности основному закону №115-ФЗ? Готовы ли вы к проверке надзорных органов?

    Поделиться
    Назад к списку
    Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
    Задать вопрос
    АО нотариус
    Отзыв Федотова Т.Г.
    Отзыв Делмари
    Отзыв Чугаева Т.В.
    Все отзывы
    Услуги бизнесу
    Сопровождение при проверках надзорными органами
    Персональные данные закон №152-ФЗ
    Противодействие коррупции
    Раскрытие бенефициарных владельцев
    Учет драгоценных металлов и камней
    Включение в реестр МФО
    Услуги ПОД/ФТ
    Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
    Обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    Обучение ПОД/ФТ
    ЦИ и ПУЗ
    ЦИ для НФО
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Купить курсы по ПОД/ФТ
    Консультации эксперта ПОД/ФТ
    Будьте всегда в курсе
    Давайте дружить
    Наши контакты

    Служба контроля качества
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro
    © 2008 - 2023 Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на 115fz.pro

    Политика конфиденциальности
    Пользовательское соглашение
    Введите полностью или часть названия с большой буквы и нажмите кнопку "Найти"
      X