Услугу предоставляет:
В нашей практике есть случаи обращения к нам нотариусов за защитой их прав на Комиссии по профессиональной этике нотариусов, и обжалованию в суде решений Комиссии, когда нотариусы привлекались к ответственности за совершение ими дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 10.2.2 Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, а также нарушения положений Федерального закона № 115-ФЗ.
Причиной привлечения к ответственности являлись:
- выявленные несоответствия положений правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ действующему законодательству;
- неисполнение нотариусом положений правил внутреннего контроля, которые нотариус излишне возложил на себя правилами, хотя обязанности не предусмотрены для исполнения Федеральным законом №115-ФЗ
Часто выводы Комиссии являются ошибочными вследствие неправильного толкования норм законодательства или неправильного его применения.
Участие эксперта помогает не только устранить недостатки в организации внутреннего контроля нотариуса, но и избежать лишнего повода для проведения внеплановой проверки нотариуса, в случае, например, поступления от Росфинмониторинга в адрес Нотариальной палаты сообщения о нарушениях нотариусом норм закона (не проведение проверки по Перечням, ошибки в сообщениях о подозрительных сделках и др.).
Мы предлагаем нотариусам услугу аутсорсинга в целях исполнения нотариусами требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от лучшего в России эксперта сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Зачем нотариусу консультации эксперта в сфере применения «антиотмывочного» закона и обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- Ваши Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные документы всегда актуальны и соответствовуют законодательству и не вызывают вопросов у Нотариальной палаты и Прокуратуры РФ при проверках.
- Нотариус минимизирует риски привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны Нотариальной Палаты за нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе риски лишения права заниматься нотариальной деятельностью.
-
Нотариус своевременно получает от эксперта:
- Все обновленные документы, в том числе Правила в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при изменении законодательства, рекомендаций Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты
- Документы для проведения внутреннего обучения для работников нотариуса
- Разъяснения законодательства, новости в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и консультации по всем возникающим вопросам, в том числе при возникновении подозрений по сделкам и операциям
- Своевременное прохождение обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в форме вебинара с выдачей свидетельства посредством направления почтой России
Стоимость:
Обслуживание в месяц для нотариуса — 3 000 руб.
