С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
В срок до 07 июля 2022 г., согласно требованиям к ПВК по ПОД ФТ необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новые требования к правилам внутреннего контроля внесены Постановлением Правительства РФ от 6 июня 2022 г. N 1035 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".
Постановление Правительства № 1035 вступило в силу 07.06.2022
Согласно требованиям к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 1188 для лиц ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, ПВК по ПОД ФТ ФРОМУ подлежат приведению в соответствие с изменениями в законодательство не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Всем субъектам ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 07 июля 2022 г.
- адвокаты
- нотариусы
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
- аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица
- исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями
Клиентам нашей организации, которые состоят на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ новая редакция правил внутреннего контроля, приказ об их утверждении и документы для проведения дополнительного инструктажа, будут направлены в установленные законом сроки для утверждения ПВК и проведения обучения.
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 17 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент — это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
