время и ответим на все интересующие вопросы.
Изменения необходимо внести в ПВК организациям и предпринимателям - субъектам ст. 5 закона №115-ФЗ и учесть при реализации программы идентификации в части выявления среди клиентов физических лиц, лиц, являющихся российскими публичными должностными лицами, их родственниками или супругами.
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 г. N 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами" необходимо применять с учетом вступившего в силу Указа Президента №974.
В срок до 14 декабря 2024 года необходимо утвердить новую редакцию ПВК и провести внутреннее обучение с сотрудниками. Если в вашей деятельности суббота не является рабочим днем, крайний срок утверждения новой редакции – 16 декабря 2024 г.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 14 ноября 2024 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 14 декабря 2024 года?
- организации федеральной почтовой связи;
- организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- организаторы азартных игр;
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
