Ваш город Москва.
Верно?
«Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» (МЭЦФМ).
Осуществляет деятельность по оказанию консультационно-правовых услуг гражданам и предпринимателям – владельцам уже существующего бизнеса и желающим начать свой бизнес.
Руководитель юридического центра Елена Пинигина, как эксперт в области финансового мониторинга, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) начала работать в 2005 году.
Пинигина Елена, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ стала лауреатом премии "Специалист года по финансовому мониторингу" 2020 в номинации «Преподаватель года по ПОД/ФТ».
Национальная премия «Специалист года по финансовому мониторингу» - профессиональный конкурс среди специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, профессиональная награда за вклад в развитие системы ПОД/ФТ в России.
Юбилейный год ознаменовался сменой наименования. Теперь «Юридический Центр «ТЛТ» стал «Межрегиональным экспертным центром финансового мониторинга «Национальное достояние» (МЭЦ ФМ).
Компания встречает десятилетие с крупным пулом партнёров. У нас на обслуживании без малого 900 организаций и ИП из разных, даже самых отдалённых уголков страны. Лучшее, чем можно проиллюстрировать стабильность нашей работы это доверие друзей и партнёров. Финансы – тонкая и весьма сложная отрасль, где действует множество нормативно-правовых актов и законов.
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг.
«Юридический Центр «ТЛТ» запустил федеральный информационный портал «Вести 115-ФЗ», ориентированный на всех субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Портал регулярно публикует актуальную информацию об изменениях законодательства по ПОД/ФТ и сопутствующим отраслям экономики. Публикуются свежие новости ювелирной отрасли и лизинга, микрофинансирования и недвижимости, кредитной кооперации и рынка ценных бумаг.
Высочайший уровень доверия со стороны партнёров и бизнес-сообщества подтвердило вступление ООО «Юридический Центр «ТЛТ» в Торгово-промышленную палату России (ТПП РФ).
В соответствии с темпом развития компании и современными тенденциями в ближайшей перспективе запланирован ребрендинг.
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» стал партнёром Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Открыт свой отдел обучения. Появились новые направления работы – инструктажи, повышение квалификации и обучение по ПОД/ФТ для предпринимателей и юрлиц по всей России.
В декабре 2015 года ООО «Юридический Центр «ТЛТ» и эксперт в области финансового мониторинга Елена Пинигина награждены городской премией, почётной грамотой и дипломом за поддержку риэлтерского сообщества в области соблюдения «антиотмывочного» законодательства.
Кроме того, юридический центр удостоен городской премии «РиелПрестиж» в номинации «Активная юридическая поддержка риэлтерского сообщества, соблюдение законодательства по Росфинмониторингу».
Юридический Центр «ТЛТ» выстроил чёткую систему взаимодействия, наладил обратную связь с Банком России и Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и Роскомнадзором, Пробирной палатой России и прокуратурой.
Тонко настроенный механизм работы позволяет своевременно актуализировать сведения о требования надзорных органов, изучать практику проведения проверок и даже проводить совместное обучение.
«Юридический Центр «ТЛТ» вошёл в Российскую, Поволжскую и в Тольяттинскую гильдии риэлторов. За вклад в развитие цивилизованного рынка недвижимости Самарской области коллектив центра награждён Почётной грамотой Российской гильдии риэлторов.
Наши специалисты качественно и оперативно оказывают услуги по юридическому сопровождению любых сделок с недвижимостью и земельными участками, а также по переводу объектов в нежилой фонд.
К 2008 году была наработана практика, существенно расширен спектр консультаций и других финансовых слуг и для оказания услуг высокого качества индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам был создан «Юридический Центр «ТЛТ».
Всем, кто обращается к нам доступно свыше 30 различных услуг в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ: постановка на специальный учёт и сдача отчётности, разработка и поддержание в актуальном состоянии правил внутреннего контроля, внедрение мер и инструктажи по ПОД/ФТ, создание и ликвидация организаций и т.д.
