В срок не позднее 23 августа 2025 года НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Согласно Положению Банка России № 445-П об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ некредитных финансовых организаций (далее – НФО), НФО обязаны вносить изменения в правила внутреннего контроля в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений в нормативные акты по ПОД/ФТ, затрагивающие положения правил по ПОД ФТ ФРОМУ.

Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!

Изменения, которые были внесены в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 23 мая 2025 г. по 23 августа 2025 г., подлежат внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 23 августа всеми некредитными финансовыми организациями в связи с вступлением в силу:

23.05.2025 Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
11.06.2025 Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
01.06.2025 изменений в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»;
21.07.2025 Федерального закона от 21.04.2025 № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Иные изменения в зависимости от особенности вида деятельности НФО.

Мы разработали ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции с учетом всех изменений, вступивших в силу, включая рекомендации ЦБ, полученные к ПВК наших клиентов, проверенных за 2024 - 2025 г.

Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.

8 000 ₽

15 000 ₽

Скидка 20%

Внимание! Стоимость ПВК может отличаться от указанной стоимости в сторону увеличения после согласования с заказчиком особенностей деятельности НФО (наличие подразделения у НФО гр. 1, поручение идентификации третьим лицам и других особенностей, влияющих на состав программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами

ПВК разрабатывает Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», c 2005 года помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".

Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны Центрального Банка и Прокуратуры РФ.

Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.

Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.

Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.

Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России

Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.

В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.

Назад к списку

В срок не позднее 23 августа 2025 года НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Наши принципы разработки ПВК и Ваши преимущества работы с нами

Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами