Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские и/или юридические услуги

Статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и/или бухгалтерских услуг организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. В целях организации такого контроля лица ст. 7.1 обязаны назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

В Информационном письме Росфинмониторинга №54 от 19.07.2018 «О применении отдельных норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг», Росфинмониторинг указал, что квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492.fedsfm.ru

Обязательное обучение для должностных лиц и периодичность

Указанное Постановление Правительства № 492 устанавливает обязанность специального должностного лица пройти обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность.

Кроме специального должностного лица, обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти лица, занимающие должности:

• руководитель организации (филиала);
• главный бухгалтер, бухгалтер в т.ч. филиала;
• руководитель юридического подразделения, юрист в т.ч. филиала.

Обучение в форме целевого инструктажа специальное должностное лицо, и лица, занимающие указанные должности проходят однократно.

После первичного обучения, указанные лица раз в три года обязаны проходить обучение в форме повышения уровня знаний.

Обучение по 115-ФЗ от лицензированного центра

Наша организация имеет соглашение с МУМЦФМ (учебным центром Росфинмониторинга) и имеет право проводить обучение для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ по программе, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По окончании обучения выдается свидетельство

Мы направляем свидетельство почтой России или курьером. После отправки мы направим Вам на электронную почту трэк номер для отслеживания почтового отправления.

Дистанционное обучение в формате вебинара

Обучение проводится в форме вебинара онлайн. Вы можете пройти инструктаж из любой точки России.

Бесплатный фрагмент обучения

Программа вебинара

Программа вебинара соответствует требованиям, установленным Приказом Росфинмониторинга №250.

Дополнительно к программе рассматриваются следующие вопросы:

• Обзор последних изменений законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Новые подходы надзорных органов к вопросам при проведении проверок субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
• Новые рекомендации надзорных органов к правилам внутреннего контроля
• Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ
• Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты Федерального закона №115-ФЗ

Материалы, которые будут представлены участникам по окончании обучения

Свидетельство о прохождении обучения

Презентация и инструкция по исполнению требований по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с учетом вида деятельности

Консультационная поддержка центра

Спикер программы обучения

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.

С 2005 года помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ» с 2017 года.

expert@piniginaelena.ru

piniginaelena.ru