Целевой инструктаж ПОД ФТ

В Информационном письме Росфинмониторинга №54 от 19.07.2018 «О применении отдельных норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг», Росфинмониторинг указал, что квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492.fedsfm.ru

Внимание! Указанное Постановление № 492 устанавливает обязанность специального должностного лица пройти обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность.

Кроме специального должностного лица, обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти лица, занимающие должности:

• руководитель организации (филиала)
• главный бухгалтер, бухгалтер
• руководитель юридического подразделения, юрист.

Обучение в форме целевого инструктажа лицо проходит однократно, далее раз в три года необходимо проходить обучение в форме повышения уровня знаний.

Программа вебинара

Программа разработана специально с учетом программы первичного обучения и с учетом необходимости практики повышения уровня знаний.

• Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ
• Обзор важных информационных писем
• Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ
• Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
• Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
• Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ
• Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
• Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
• Ответы эксперта на вопросы слушателей
• Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)

Стоимость обучения:

Целевой инструктаж (первичное обучение) — 1 800 руб.

Повышение уровня знаний (повторное обучение) — 1 800 руб.

Материалы, которые будут представлены участникам по окончании обучения

Свидетельство о прохождении обучения

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности

Консультационная поддержка центра

Спикер программы обучения

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.

Более 18 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ» с 2017 года.

expert@piniginaelena.ru

piniginaelena.ru