Статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает обязанности по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и/или бухгалтерских услуг.
В Информационном письме Росфинмониторинга №54 от 19.07.2018 «О применении отдельных норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг», Росфинмониторинг указал, что квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492.fedsfm.ru
Внимание! Указанное Постановление № 492 устанавливает обязанность специального должностного лица пройти обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность.
Кроме специального должностного лица, обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти лица, занимающие должности:
- руководитель организации (филиала)
- главный бухгалтер, бухгалтер
- руководитель юридического подразделения, юрист.
Обучение в форме целевого инструктажа лицо проходит однократно, далее раз в три года необходимо проходить обучение в форме повышения уровня знаний.
Программа вебинара
разработана специально с учетом программы первичного обучения и с учетом необходимости практики повышения уровня знаний.
- Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Обзор важных информационных писем
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ
- Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
- Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ
- Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
- Ответы эксперта на вопросы слушателей
- Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
Стоимость обучения:
Целевой инструктаж (первичное обучение) — 1 800 руб.
Повышение уровня знаний (повторное обучение) — 1 800 руб.
Материалы, которые будут представлены участникам по окончании обучения
Свидетельство о прохождении обучения
Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности
Консультационная поддержка центра
Спикер программы обучения
