Когда будет проходить вебинар?
Дата: 6 марта 2019 г.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)
Тема вебинара: «Исполнение Федерального закона №115-ФЗ организациями и ИП сектора ДМ и ДК»
Для кого этот вебинар?
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (розничная и оптовая продажа, скупка, изготовление и производство, ремонт ювелирных изделий и др.)
О чем и кто будет говорить?
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 14 лет помогает организациям и предпринимателям рынка ДМ и ДК исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Программа выступления:
- Основные обязанности и необходимый пакет документов.
- Как исполнить требования Росфинмониторинга без «ущерба» для деятельности.
- Проблемы идентификации клиентов и пути их решения
- Что проверяет Пробирная Палата и за какой срок
- Ответы на вопросы
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму
