Дата и время проведения
Дата: 9 октября 2025 г. 11.00 МСК.
Длительность: 3 часа.
Спикер вебинара
Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна
Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2005 года, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ»,
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
Программа:
- Различия в осуществлении внутреннего контроля ОПП до 1 октября и связи с применением новых нормативных актов, утвержденных Банком России.
- Применение в практике новых форм документов, порядок и сроки их актуализации.
- Особенности и новые для ОПП сроки предоставления отчетности в Росфинмониторинг в соответствие с требованиями ЦБ.
- Прядок обучения кадров ОПП по требованиям Указания Банка России. Различия и особенности.
- Выявление операций с признаками необычных и фиксирование во внутреннем сообщении.
- Применение в практике новых признаков повышенного уровня риска.
- Особенности идентификации и фиксирования информации по требованиям ЦБ.
- Иные особенности и различия в системе внутреннего контроля ОПП в связи с применением нормативных актов Банка России.
Стоимость участия
Для клиентов, которые состоят на абонентском обслуживании
0 ₽
Для иных организаций
5000 ₽
