Изменения, которые вступили в силу за период с 18 июня – по 01 сентября 2024, подлежащие внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всеми некредитными финансовыми организациями:
- 18.06.2024 утратило силу Указание Банка России №5969-У, вместо него вступило в силу Указание Банка России №6655-У.
- 22.07.2024 вступил в силу Федеральный закон №210-ФЗ, который внес изменения в закон №115-ФЗ.
- 08.08.2024 вступил в силу Федеральный закон №251-ФЗ, который внес изменения в закон №115-ФЗ.
- 19.08.2024 вступил в силу Федеральный закон №222-ФЗ, который внес изменения в закон №115-ФЗ.
- 23.08.2024 вступило в силу Указание Банка России №6792-У, изменения внесены в Положение Банка России №444-П. Изменения необходимо учесть в программе идентификации.
- 01.09.2024 вступил в силу Федеральный закон №607, который внес изменения в закон №115-ФЗ. Законом изменены положения об операциях, подлежащих обязательному контролю для всех видов некредитных финансовых организаций, отдельно для проф. участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ, ломбардов, управляющих компаний ИФ и ПИФ, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций.
- 01.09.2024 вступил в силу Федеральный закон №275-ФЗ, который внес изменения в закон №115-ФЗ. Изменения необходимо учесть тем НФО, клиентами которых могут являться иностранные юридические лица.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
Внимание! Стоимость ПВК может отличаться от указанной стоимости в сторону увеличения после согласования с заказчиком особенностей деятельности НФО (наличие подразделения у НФО гр. 1, поручение идентификации третьим лицам и других особенностей, влияющих на состав программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
