Когда будет проходить вебинар?
Дата: 28 ноября 2019 г.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)
Тема: «Идентификация клиентов, получение, обновление и фиксирование информации согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366. Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»
Бесплатный вебинар для нефинансовых организаций и предпринимателей, к которым относятся:
- агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости;
- организации и предприниматели рынка ДМ и ДК;
- лизинговые компании;
- букмекерские конторы;
- организаторы лотерей;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании.
Спикеры:
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ»
Тема выступления: «Правила получения, фиксирования и обновления информации в целях проведения идентификации»
- Какие сведения необходимо установить в отношении клиента
- Правила фиксирования информации
- Порядок обновления информации
- Установление бенефициарного владельца клиента
- Хранение информации о клиенте
- Ответы на вопросы слушателей
Кошенский Александр Анатольевич
Ведущий консультант информационного агентства СКРИН по продуктам по теме ПОД/ФТ
Тема: «Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»
- Требования к идентификации клиентов
- Выявление российских публичных должностных лиц в Базе "СКРИН ПОД/ФТ"
- Поиск компании по реквизитам
- Оценка и присвоение степени уровня риска
- Мониторинг клиентов
- Расширенная идентификация юридического лица
- Архив проверок
- Анализ сформированных отчетов
- Возможности автоматического отчета
- Этапы идентификации
- Информационное письмо Росфинмониторинга № 53 от 12.12.17
- Ответы на вопросы слушателей
Заполните форму для регистрации
Заполнить форму
