Аудиторам
Некредитным финансовым организациям
Агентствам недвижимости и ИП
Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
Самозанятым юристам и бухгалтерам
Лизинговым компаниям
Самозанятым риэлторам
Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
Нотариусам
Аудиторам
Всем субъектам 115-ФЗ
Иным организациям и ИП
Росфинмониторинг
Всем субъектам (кроме НФО)
Разъяснения Росфинмониторинга
Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обязанности аудитора и аудиторской организации при исполнении норм "антиотмывочного" закона 115-ФЗ
Ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) относит индивидуальных аудиторов и аудиторские организации (далее вместе – аудиторы) к су...
16 сентября 2022 0:03
Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы