Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оформить заявку
Приказом установлены новые требования к идентификации, которые затронули в том числе и формы анкет, необходимые для фиксирования информации, полученной в результате идентификации.
Кому нужно срочно обновить формы анкет?
Новые анкеты необходимо использовать уже с 11 июля 2025 г. всем субъектам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций, и лицам ст. 7.1.
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании)
- Организаторы азартных игр
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Аудиторы и аудиторские организации
- Адвокаты
- Нотариусы
- Лица, оказывающие юридические услуги
- Лица, оказывающие бухгалтерские услуги
- Исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда)
- Самозанятые лица в т. ч. риэлторы, применяющие НПД
- Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула
- Доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица
Новые формы анкет для идентификации – все в одном пакете
Мы подготовили для вас новый пакет анкет в целях фиксирования информации, полученной при идентификации:
- Анкета клиента - физического лица
- Анкета клиента – юридического лица
- Анкета клиента – индивидуального предпринимателя в т. ч. лица ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
- Анкета бенефициарного владельца
- Анкета представителя клиента, являющегося физическим лицом
- Анкета представителя клиента, являющегося юридическим лицом
- Анкета представителя клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем в т. ч. лицом ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
- Анкета выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом
- Анкета выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом
- Анкета выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем в т. ч. лицом ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
- Анкета, которую заполняет клиент в целях выявления бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, установления статуса ПДЛ или отношения к ПДЛ
- Перечень сведений, устанавливаемых при изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, лица ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ со ссылками на источники информации.
Стоимость услуги
Стоимость пакета анкет для целей идентификации
3 000 ₽
Если вы заказываете ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями от 11 июля 2025 г., которые должны быть утверждены не позднее 11 августа, при наличии оплаты за ПВК, пакет анкет предоставляется вам до 11 июля в целях своевременного применения.
В срок до 11 августа 2025 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями требований к идентификации
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1188 (действующим на 01.06.2025) об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
В срок до 11 августа 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями требований к идентификации и требований к ПВК с 10 августа 2025 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 667 (действующим на 01.06.2025 и Постановлением № 1157, действующим с 10.08.2025) об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
