Периодичность обучения установлена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Обучение по ПОД ФТ необходимо проходить не реже чем один раз в три года после прохождения целевого инструктажа. Такое обучение будет следующее после прохождения целевого.

Обязанность установлена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. Наша организация, в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.

В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства. Если вы проходили обучение по ПОД ФТ в другой организации и не помните контакты организации, сведения о прохождении обучения можно запросить в МУМЦФМ.

Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у индивидуального предпринимателя. Главное соблюдать периодичность обучения, и не пропустить сроки прохождения следующего инструктажа.

Да, свидетельство по программе ПОД ФТ действительно во всех организациях. Обучение достаточно пройти один раз и получить одно свидетельство. Ответственный сотрудник, исполняющий функции специального должностного лица может предоставить при проверке свидетельство, установленного образца, выданное ему при работе в любой организации.

Да, обязанности, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ распространяются и на ювелирные мастерские. Программа обучения в целях ПОД ФТ учитывает и особенности деятельности ювелирных мастерских. Индивидуальный предприниматель, организующий ювелирную мастерскую обязан проходить обучение по программе ПОД ФТ не реже чем один раз в три года. Организация, действующая как ювелирная мастерская, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации, руководителя филиала, обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, обязан проходить обучение в целях ПОД ФТ не реже чем один раз в три года. Организация, осуществляющая деятельность агентства недвижимости, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации, руководителя филиала, обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года. Обучение для агентств недвижимости проводится в рамках общей программы, в которой учитывается специфика деятельности агентств.

Обучение для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды). Организация, осуществляющая деятельность лизинговой компании, обязана обеспечить прохождение обучения по программе ПОД ФТ для руководителя организации, руководителя филиала, обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года.

Программа подходит для ювелирного магазина и проводится с учетом особенностей деятельности розничной продажи ювелирных изделий. Организация, осуществляющая деятельность, связанную с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года. Индивидуальный предприниматель должен пройти обучение сам и при наличии наемных сотрудников, занимающих вышеуказанные должности, обеспечить обучение сотрудника.

Да, такие требования к руководителю филиала установлены Приказом Росфинмониторинга №203.