Повышение уровня знаний по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проводится в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250 + практика проведения проверок субъектов закона № 115-ФЗ со стороны надзорных органов в объеме 8 академических часов.
Если вы никогда не проходили обучение по программе ПОД/ФТ и ФРОМУ вы должны пройти целевой инструктаж, а не повышение уровня знаний. Подать заявку необходимо здесь
О программе обучения
- Материал доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
- Для прохождения обучения необходимо: компьютер, выход в сеть интернет, наушники или колонки.
- За день до начала вебинара, при условии внесения оплаты, вы получите ссылку на указанный вами адрес электронной почты для перехода в вебинарный класс для прохождения обучения.
Преимущества обучения по нашей программе
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)
со стороны спикера — эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы более 15 лет
для реализации требований законодательства
для повторного просмотра
Стоимость обучения до конца 2020 года
за 1 человека
- Первичное обучение.
- НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.
за 1 человека
- Повышение уровня знаний
- При обучении 3-х и более сотрудников.
категориям граждан:
- Инвалидам (все группы)
- Работающим пенсионерам
- Лицам, имеющим в семье инвалидов
Программа вебинара
- Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона № 115-ФЗ
- Взаимодействие с Росфинмониторингом и надзорными органами
- Основные права и обязанности организаций и ИП, с учетом последних изменений
- Идентификация клиентов, фиксирование сведений, хранение информации
- Предоставление информации в Росфинмониторинг
- Порядок проведения проверок клиентов
- Ответственность и судебная практика
- Обзор важных информационных писем Росфинмониторинга
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в правила внутреннего контроля
- Новые рекомендации надзорных органов
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
- Ответы экспертов и представителей надзорных органов
Материалы, предоставленные по окончании обучения
Вопрос - Ответ
Сроки прохождения обучения в форме повышения уровня знаний установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Обучение в форме повышения уровня знаний необходимо проходить не реже чем один раз в три года после прохождения целевого инструктажа.
Обязанность проходить обучение в форме повышения уровня знаний установлена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.
У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. Наша организация, в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство о прохождении повышения уровня знаний представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.
В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства о прохождении обучения в форме повышения уровня знаний. Если вы проходили обучение в другой организации и не помните контакты организации, сведения о прохождении обучения можно запросить в МУМЦФМ.
Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у индивидуального предпринимателя.
Да, свидетельство действительно во всех организациях. Обучение достаточно пройти один раз.
Да, обязанности, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ распространяются и на ювелирные мастерские. Программа повышения уровня знаний учитывает и особенности деятельности ювелирных мастерских. Индивидуальный предприниматель, организующий ювелирную мастерскую обязан проходить повышение уровня знаний не реже чем один раз в три года. Организация, действующая как ювелирная мастерская, обязана обеспечить прохождение обучения в форме повышения уровня знаний для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, обязан проходить обучение в форме повышения уровня не реже чем один раз в три года. Организация, осуществляющая деятельность агентства недвижимости, обязана обеспечить прохождение обучения в форме повышения уровня знаний для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года. Программа повышения уровня знаний для агентств недвижимости проводится в рамках общей программы повышения уровня знаний, в которой учитывается специфика деятельности агентств.
Повышение уровня знаний для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды). Организация, осуществляющая деятельность лизинговой компании, обязана обеспечить прохождение обучения в форме повышения уровня знаний для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года.
Программа повышения уровня знаний подходит для ювелирного магазина и проводится с учетом особенностей розничной продажи ювелирных изделий. Организация, осуществляющая деятельность, связанную с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, обязана обеспечить прохождение обучения в форме повышения уровня знаний для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года. Индивидуальный предприниматель должен пройти обучение сам и при наличии наемных сотрудников, занимающих вышеуказанные должности, обеспечить для них прохождение повышения уровня знаний.
