- Цены на услуги
- Разблокировка счета по 115-ФЗ
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Защита персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Создание организации
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
Противодействие коррупции
Требования законодательства об обязанностях организаций принимать меры по предупреждению коррупции
Пакет документов по противодействию коррупции
Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
Статья 16 Закона Республики Казахстан от 18.11.2015 г. № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» устанавливает обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений