Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
Мы оказываем услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предлагаем комплекс профессиональных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Наши специалисты разработают и внедрят уникальные локальные нормативные акты в области ПОД/ФТ. Все профессиональные услуги будут оказаны с учетом конкретных потребностей вашей организации.
Перечень услуг в сфере финансового мониторинга, которые мы предоставляем:
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
- Аудит (проверка вашей системы внутреннего контроля) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Разработка обязательных внутренних документов, которые регулируют процедуры в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Программа обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ (содержит тематики обучающих мероприятий и перечень нормативных актов для изучения).
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Акт по результатам проверки клиентов на наличие данных о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в решениях межведомственной комиссии, в Перечнях Совета Безопасности ООН (ФРОМУ).
- Инструкция по реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Документы (журналы) для фиксирования факта проведения с сотрудниками вводных и дополнительных инструктажей, целевых (внеплановых) инструктажей и повышения квалификации.
- Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и многие другие документы, необходимы для организации и осуществления внутреннего контроля.
- Разработка иных обязательных документов по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
- Отчетность в Росфинмониторинг
- Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП