Услуги ПОД/ФТ
Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ-115 ФЗ
Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК для НФО и иных организаций и ИП — от 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов для НФО и иных организаций и ИП — от 6 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.
Подробнее
ПВК для НФО и иных организаций и ИП — от 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов для НФО и иных организаций и ИП — от 6 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.
Постановка на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей
Подробнее
При исполнении обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ возникает много трудностей, связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ в месяц — от 2 000 руб
Подробнее
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ в месяц — от 2 000 руб
Уверены ли вы в правильности заполнения отчетности, в точности составления Правил внутреннего контроля, в соответствии всех аспектов вашей деятельности основному закону №115-ФЗ? Готовы ли вы к проверке надзорных органов?
Подробнее
Представление отчетности в Росфинмониторинг Представление об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по изготовлению электронной подписи (ЭП)
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
«МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
МЭЦФМ «Национальное достояние» предлагает комплекс профессиональных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Наши специалисты разработают и внедрят уникальные локальные нормативные акты в области ПОД/ФТ. Все профессиональные услуги будут оказаны с учетом конкретных потребностей вашей организации или вашей деятельности индивидуального предпринимателя.
Перечень услуг, которые предоставляются клиентам
- Разработка внутренних документов, которые регулируют деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ индивидуально для каждого клиента с учетом специфики компании и индивидуального предпринимателя:
• Программа обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля.
• Акт проверки клиентов организации в связи с публикацией решения Межведомственной комиссии по противодействию терроризма.
• Акт проверки клиентов на наличие данных о них в очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
• Инструкция по применению документов и работе с Росфинмониторингом.
• Журнал проведения вводных и дополнительных инструктажей (содержит тематики обучающих мероприятий и названия нормативных актов).
• Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и многие другие документы, необходимы для организации и осуществления внутреннего контроля. - Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга.
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу.
- Аудит в сфере ПОД/ФТ.
- Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС.
- Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
- Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- Услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по изготовлению электронной подписи (ЭП).
