Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
«МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
МЭЦФМ «Национальное достояние» предлагает комплекс профессиональных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Наши специалисты разработают и внедрят уникальные локальные нормативные акты в области ПОД/ФТ. Все профессиональные услуги будут оказаны с учетом конкретных потребностей вашей организации или вашей деятельности индивидуального предпринимателя.
Перечень услуг, которые предоставляются клиентам
- Разработка обязательных внутренних документов, которые регулируют процедуры в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ индивидуально для каждого клиента с учетом специфики компании и индивидуального предпринимателя:
- Программа обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ (содержит тематики обучающих мероприятий и перечень нормативных актов для изучения).
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Акт по результатам проверки клиентов на наличие данных о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в решениях межведомственной комиссии, в Перечнях Совета Безопасности ООН (ФРОМУ).
- Инструкция по реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Документы (журналы) для фиксирования факта проведения с сотрудниками вводных и дополнительных инструктажей, целевых (внеплановых) инструктажей и повышения квалификации.
- Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и многие другие документы, необходимы для организации и осуществления внутреннего контроля.
- Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга.
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу.
- Аудит (проверка вашей системы внутреннего контроля) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Отчетность в Росфинмониторинг – обучение и предоставление помощи при направлении ФЭС.
- Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭЦП.
- Разработка иных обязательных документов по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (соответственно исправить в названии услуги).
- Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.