Услуги ПОД/ФТ
Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ-115 ФЗ
ПВК для НФО и иных организаций и ИП — от 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов для НФО и иных организаций и ИП — от 6 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ в месяц — от 2 000 руб
Представление отчетности в Росфинмониторинг Представление об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по изготовлению электронной подписи (ЭП)
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
«МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»