Услуги ПОД/ФТ
Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ-115 ФЗ
Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений
Подробнее
Постановка на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей
Подробнее
При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Представление отчетности в Росфинмониторинг Представление об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, ФКУ Пробирной Палаты России
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
«МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
