Услуги ПОД/ФТ⁠

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ

«МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

МЭЦФМ «Национальное достояние» предлагает комплекс профессиональных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Наши специалисты разработают и внедрят уникальные локальные нормативные акты в области ПОД/ФТ. Все профессиональные услуги будут оказаны с учетом конкретных потребностей вашей организации или вашей деятельности индивидуального предпринимателя.

Перечень услуг, которые предоставляются клиентам

• Разработка внутренних документов, которые регулируют деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ индивидуально для каждого клиента с учетом специфики компании и индивидуального предпринимателя:
  1. Программа обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  3. Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля.
  4. Акт проверки клиентов организации в связи с публикацией решения Межведомственной комиссии по противодействию терроризма.
  5. Акт проверки клиентов на наличие данных о них в очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  6. Инструкция по применению документов и работе с Росфинмониторингом.
  7. Журнал проведения вводных и дополнительных инструктажей (содержит тематики обучающих мероприятий и названия нормативных актов).
  8. Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и многие другие документы, необходимы для организации и осуществления внутреннего контроля.
• Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга.
• Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу.
• Аудит в сфере ПОД/ФТ.
• Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС.
• Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
• Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
• Услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по изготовлению электронной подписи (ЭП).