Услуги ПОД/ФТ
Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ-115 ФЗ
Правила внутреннего контроля — 7 000 руб.
ПВК+Полный пакет документов — 10 000 руб.
ПВК для организаций и ИП без сотрудников, для ювелирных мастерских — от 4 000 руб.
При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Представление отчетности в Росфинмониторинг Представление об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, ФКУ Пробирной Палаты России
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по изготовлению электронной подписи (ЭП)
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
«МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
