Услуги ПОД/ФТ

Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК для НФО и иных организаций и ИП — от 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов для НФО и иных организаций и ИП — от 6 000 руб.

ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.

При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ в месяц —  от 2 000 руб

Уверены ли вы в правильности заполнения отчетности, в точности составления Правил внутреннего контроля, в соответствии всех аспектов вашей деятельности основному закону №115-ФЗ? Готовы ли вы к проверке надзорных органов?

Представление отчетности в Росфинмониторинг  Представление об операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, МРУ Федеральной Пробирной Палаты России

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по изготовлению электронной подписи (ЭП)