Услуги ПОД/ФТ
Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ-115 ФЗ
Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК для НФО и иных — от 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов для НФО и иных — от 6 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.
Подробнее
ПВК для НФО и иных — от 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов для НФО и иных — от 6 000 руб.
ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.
Постановка на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей
Подробнее
При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ в месяц — от 2 000 руб
Подробнее
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ в месяц — от 2 000 руб
Представление отчетности в Росфинмониторинг Представление об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, ФКУ Пробирной Палаты России
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по изготовлению электронной подписи (ЭП)
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
«МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
