- Цены на услуги
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Бухгалтерские услуги организациям и ИП
- Пакет документов по противодействию коррупции
- Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по защите персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Регистрация организации и ИП
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Страховым брокерам
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
- Обществам взаимного страхования
- Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
- Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
- Операторам финансовых платформ
- Операторам инвестиционных платформ
- Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
- Исполнительным органам личного фонда
- Факторинговым компаниям
- Операторам связи
Самозанятым
Полезная информация для самозанятых по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого лица
Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК) для лиц в статусе самозанятого, осуществляющих деятельность, попадающую в сферу антиотмывочного Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов, восстановление прежних редакций правил и подготовка ПВК в новой редакции с учетом последних изменений.
Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
В каких случаях риэлтор, применяющий специальный налоговый режим в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» - самозанятое лицо, обязан исполнять требования антиотмывочного Федерального закона №115-ФЗ, организовать и осуществлять внутренний контроль в целях ПОД ФТ ФРОМУ, и распространяются ли вообще требования ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ на риэлторов, если они не заключают агентские договоры на продажу/покупку/аренду недвижимого имущества?
Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
Обязан ли самозанятый бухгалтер, применяющий специальный налоговый режим в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ в части организации и осуществления контроля в целях ПОД ФТ ФРОМУ?
Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
Самозанятый бухгалтер или самозанятый юрист, применяющий специальный налоговый режим в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», обязан исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ в части организации и осуществления контроля в целях ПОД ФТ ФРОМУ.
Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых юристов
В каких случаях юрист, применяющий специальный налоговый режим в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход, обязан исполнять требования антиотмывочного Федерального закона №115-ФЗ, организовать и осуществлять внутренний контроль в целях ПОД ФТ ФРОМУ, и распространяются ли вообще требования ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ на самозанятых лиц, оказывающих юридические услуги?