Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов Федерального закона №115-ФЗ, которые имеют виды экономической деятельности, связанные с оказанием бухгалтерских услуг при осуществлении операций (сделок), перечисленных в ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает обязанности для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги разрабатывать правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Росфинмониторинг рекомендует лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, при разработке правил внутреннего контроля руководствоваться требованиями к правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.
- Мы разработаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, организационной структуры, особенностей вашей деятельности
- Направим ПВК по электронной почте в удобном для использования формате с возможностью редактирования
- Разработаем полный пакет документов, который необходим для работы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Образец правил внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
Мы разработали для вас образец правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в соответствии с требованиями законодательства, который вы можете использовать для самостоятельной разработки ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
ПВК для организацийВнимание!
Образец не является готовым документом, а содержит структуру правил и требования к их содержанию.
Почему вашей организации/ИП нужны ПВК?
Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны Прокуратуры РФ
Правила часто требуют при открытии счета в банке
Разработка правил — обязательная процедура в соответствии с требованиями ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
Наличие актуальных Правил поможет избежать административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 16 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения, разработанных нами ПВК, актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент — это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
Хотите заказать отдельные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Свяжитесь с нашим специалистом и сформируйте заказ под ваши потребности
8 (800) 550-2-115
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Или закажите обратный звонок
Заполните заявку
на обратный звонок
на обратный звонок
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время
в ближайшее время
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть актуальными и соответствовать действующему законодательству РФ, в связи с этим, согласно требованиям к ПВК, они должны быть приведены в соответствие с изменениями законодательства не позднее месяца после даты вступления в силу нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.
Мы постоянно поддерживаем редакции ПВК в актуальном состоянии, вносим в них изменения при изменении
законодательства и при получении рекомендаций надзорных органов.
С датами ПВК вы можете ознакомиться в разделах:
Хотите поддерживать ПВК всегда в актуальной редакции?
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Заказать
абонентское обслуживание
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Вопрос - Ответ
Остались вопросы?
Посмотрите в перечне наиболее часто задаваемых вопросов, возможно ответ уже есть.
Если не нашли ответ, задайте вопрос нашим специалистам с помощью формы.
Задать
вопрос
Да, правила отличаются, потому что это совершенно две разные формы организации предпринимательской деятельности. Кроме того, для организаций и ИП установлены разные квалификационные требования к специальным должностным лицам. Чаще всего функции специального должностного лица осуществляет сам индивидуальный предприниматель, что необходимо учитывать при разработке правил.
Для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги нормативным актом не установлены требования к форме правил, однако документ необходимо утвердить, а значит его необходимо распечатать и подписать.
