|
Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
|
Заполнить форму
|
Федеральная служба по финансовому мониторингу - Осуществляет контроль и надзор за выполнением организаций требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем и финансированию терроризма.
Каким организациям обязательна постановка на учет в Росфинмониторинг
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Организации и ИП рынка недвижимости
- Факторинговые компании
В какой срок необходимо встать на учет в Росфинмониторинг
В течение 30
календарных дней
- С даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
- С даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица (изменения видов деятельности в Уставе)
- Внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ИП)
Но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Что необходимо подготовить для постановки на учет
- Разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Назначить приказом специальное должностное лицо, ответственное за реализацию программ внутреннего контроля
- Пройти целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ и получить соответствующее свидетельство
- Подготовить иные документы, необходимые для исполнения обязанностей в целях ПОД/ФТ
- Подготовить карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга
Без предварительной подготовки указанных документов и прохождения обучения, постановка на учёт в Росфинмониторинг невозможна, так как в карте постановки на учет, указываются сведения, подтверждающие наличие таких документов.
Ответственность за нарушение обязанности постановки на учет
Ч. 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влечет предупреждение или наложение административного штрафа, идивидуальные предприниматели несут ответственность как юридические лица.
От 10 000 до 30 000 рублей
на должностных лиц
От 50 000 до 100 000 рублей
на юридических лиц
Подготовим полный пакет документов
Для ИП 12 000 руб. «ПОД КЛЮЧ»
Для ООО 14 000 руб. «ПОД КЛЮЧ»
Заполнить заявку
Что входит в стоимость услуги «ПОД КЛЮЧ»
Вы можете выбрать каждую услугу отдельно
- Правила внутреннего контроля + полный пакет документов для реализации ПВК по ПОД/ФТ
- Целевой инструктаж с получением свидетельства (проходит в форме вебинара)
- Заполненная карта постановки на учет + сопроводительное заявление и инструкция отправки
- Инструкция по дальнейшей работе в сфере ПОД/ФТ (консультация эксперта)
Почему выбирают нашу компанию
11 лет опыта работы по финансовому мониторингу
Гарантия качества установлена договором
Ни одного отказа Росфинмониторинга
Срок подготовки документов 1 час
Постановку на учет организаций и ИП проводят территориальные органы Росфинмониторинга (далее – МРУ Росфинмониторинга) в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
Для постановки на учет требуется предоставить в Росфинмониторинг карту постановки на учет по форме, которая утверждена Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33.
Карта постановки на учет может направляться в соответствующий территориальный орган также в электронном виде с использованием Личного кабинета организации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Для направления данного документа в электронном виде с помощью Личного кабинета, необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную ФНС России.
Указом Президента от 01 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Целями деятельности Росфинмониторинга являются:
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- противодействие финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения;
- исполнение функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности.
Постановка на учет в Росфинмониторинге предполагается для определенных категорий предпринимателей и юридических лиц, которые определены в Положении о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Сведения и документы, необходимые для передачи информации в Росфинмониторинг в целях постановки на учет:
- 1. Регистрационные сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП для юридического лица.
- 2. Сведения об адресе места нахождения юридического лица, места регистрации индивидуального предпринимателя.
- 3. Сведения о руководителе организации, включая паспортные данные.
- 4. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая паспортные данные и дату, номер приказа о назначении.
- 5. Сведения о свидетельстве, выданном в результате прохождения специальным должностным лицом обучения в форме целевого инструктажа по программе ПОД/ФТ (дата обучения и номер свидетельства).
- 6. Карта постановки на учет, по форме, установленной Росфинмониторингом.
- 7. Сопроводительное заявление о постановке на учёт.
За постановку на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу госпошлина не предусмотрена.
