Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Почему выбирают нашу компанию
Опыт работы по финансовому мониторингу с 2005 года
Гарантия качества установлена договором
Ни одного отказа Росфинмониторинга
Срок подготовки документов 1 час
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) была создана Указом Президента от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Она осуществляет контроль и надзор за выполнением организаций требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем и финансированию терроризма.
Целями деятельности Росфинмониторинга являются
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- противодействие финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения;
- исполнение функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности.
Постановка на учет в Росфинмониторинг предполагается для определенных категорий предпринимателей и юридических лиц, которые определены в Положении о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей проводят территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
Для постановки на учет требуется предоставить в Росфинмониторинг карту постановки на учет по форме, которая утверждена Приказом Росфинмониторинга № 33 от 11.02.2019 года.
Карта постановки на учет может направляться в соответствующий территориальный орган также в электронном виде с использованием Личного кабинета организации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги). Для направления данного документа в электронном виде, необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, выданную ФНС России.
Каким организациям обязательна постановка на учет в Росфинмониторинг
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Организации и ИП рынка недвижимости
- Факторинговые компании
Что необходимо подготовить для постановки на учет
- Разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Назначить приказом специальное должностное лицо, ответственное за реализацию программ внутреннего контроля
- Пройти целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ и получить соответствующее свидетельство о прохождении обучения
- Подготовить иные документы, необходимые для исполнения обязанностей в целях ПОД/ФТ
- Подготовить карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга
Без предварительной подготовки указанных документов и прохождения обучения, постановка на учёт в Росфинмониторинг невозможна, так как в карте постановки на учет, указываются сведения, подтверждающие наличие таких документов.
В какой срок необходимо встать на учет в Росфинмониторинг
В течение 30 календарных дней:
- С даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
- С даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица (изменения видов деятельности в Уставе).
- Внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Ответственность за нарушение обязанности постановки на учет
Часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влечет предупреждение или наложение административного штрафа, индивидуальные предприниматели несут ответственность как юридические лица.
- От 10 000 до 30 000 рублей на должностных лиц
- От 50 000 до 100 000 рублей на юридических лиц
Сведения и документы, необходимые для передачи информации в Росфинмониторинг в целях постановки на учет:
- Регистрационные сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП для юридического лица.
- Сведения об адресе места нахождения юридического лица, места регистрации индивидуального предпринимателя.
- Сведения о руководителе организации, включая паспортные данные.
- Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая паспортные данные и дату, номер приказа о назначении.
- Сведения о свидетельстве, выданном в результате прохождения специальным должностным лицом обучения в форме целевого инструктажа по программе ПОД/ФТ (дата обучения и номер свидетельства).
- Карта постановки на учет, по форме, установленной Росфинмониторингом.
- Сопроводительное заявление о постановке на учёт.
За постановку на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу госпошлина не предусмотрена.
