Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Федеральная служба по финансовому мониторингу - Осуществляет контроль и надзор за выполнением организаций требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем и финансированию терроризма.
Каким организациям обязательна постановка на учет в Росфинмониторинг
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Организации и ИП рынка недвижимости
- Факторинговые компании
В какой срок необходимо встать на учет в Росфинмониторинг
В течение 30
календарных дней
- С даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
- С даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица (изменения видов деятельности в Уставе)
- Внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ИП)
Но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Что необходимо подготовить для постановки на учет
- Разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Назначить приказом специальное должностное лицо, ответственное за реализацию программ внутреннего контроля
- Пройти целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ и получить соответствующее свидетельство
- Подготовить иные документы, необходимые для исполнения обязанностей в целях ПОД/ФТ
- Подготовить карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга
Без предварительной подготовки указанных документов и прохождения обучения, постановка на учёт в Росфинмониторинг невозможна, так как в карте постановки на учет, указываются сведения, подтверждающие наличие таких документов.
Ответственность за нарушение обязанности постановки на учет
Ч. 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влечет предупреждение или наложение административного штрафа, идивидуальные предприниматели несут ответственность как юридические лица.
От 10 000 до 30 000 рублей
на должностных лиц
От 50 000 до 100 000 рублей
на юридических лиц
Подготовим полный пакет документов
15 000 руб. «ПОД КЛЮЧ»
Заполнить заявку
Что входит в стоимость услуги «ПОД КЛЮЧ»
Вы можете выбрать каждую услугу отдельно
- Правила внутреннего контроля + полный пакет документов для реализации ПВК по ПОД/ФТ
- Целевой инструктаж с получением свидетельства (проходит в форме вебинара)
- Заполненная карта постановки на учет + сопроводительное заявление и инструкция отправки
- Инструкция по дальнейшей работе в сфере ПОД/ФТ (консультация эксперта)
Почему выбирают нашу компанию
11 лет опыта работы по финансовому мониторингу
Гарантия качества установлена договором
Ни одного отказа Росфинмониторинга
Срок подготовки документов 1 час
