Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целью создания информационного издания «Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ» является своевременное доведение до субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» юридически значимой информации, необходимой для исполнения требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Для кого необходима информация, публикуемая в «Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ»?
- специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля;
- руководителям организаций, являющихся субъектами закона №115-ФЗ;
- специалистам по финансовому мониторингу.
В каких целях необходимо использовать информацию, опубликованную в
«Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ»?
- проведение некредитными финансовыми организациями внутреннего обучения в форме целевого (внепланового) инструктажа, согласно требованиям Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях";
- проведение иными организациями и индивидуальными предпринимателями внутреннего обучения в форме дополнительного инструктажа, согласно требованиям Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- приведения правил внутреннего контроля в соответствие при изменении или вступлении в силу новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения внесены Указанием Банка России от 19.12.2024 № 6966-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У».
Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры ...
Приказ "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию тер...
Изменения внесены Приказом Росфинмониторинга от 23.10.2024 № 275 "О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанносте...
Приказ "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу...
Изменения внесены Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Из п. 2 ст. 7 исключен абзац «Квалификационные требования к специальным должностным лицам не м...
Изменения внесены Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. N 513-ФЗ:
П. 2.1 ст. 6 дополнен новым пп. 1.1. основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Пункт 1.5–8 изменен с 1 января 2025 г. - Федеральным законом от 11 марта 2024 г. N 45-ФЗ.
Изложен в новой редакции: «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся финансовыми организациями в соответствии...
Пункт 4 статьи 9.1 изменен с 30 декабря 2024 г. Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 222-ФЗ.
Дополнено: «Секторальная оценка рисков в сфере деятельности адвокатов проводится Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с адвокатскими...