Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ учрежден и ведется Пинигиной Еленой – независимым экспертом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), главным редактором сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Целью создания информационного издания «Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ» является своевременное доведение до субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» юридически значимой информации, необходимой для исполнения требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля;
- руководителям организаций, являющихся субъектами закона №115-ФЗ;
- специалистам по финансовому мониторингу.
«Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ»?
проведение некредитными финансовыми организациями внутреннего обучения в форме целевого (внепланового) инструктажа, согласно требованиям Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях";
проведение иными организациями и индивидуальными предпринимателями внутреннего обучения в форме дополнительного инструктажа, согласно требованиям Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
приведения правил внутреннего контроля в соответствие при изменении или вступлении в силу новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Федеральный закон N 115-ФЗ
№ 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон N 115-ФЗ
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
Федеральный закон N 115-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Федеральный закон N 115-ФЗ
В январе 2021 года вступили в силу сразу несколько Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию т...
Федеральный закон N 115-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Росфинмониторинг
Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 N 276 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии...
Росфинмониторинг
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии...
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 22 октября 2020 г. N 1716 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с 31.10.2020 вносит изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска соверш...
