- Главная
- Информация
- Бюллютень ПОД/ФТ
- Банк России
Банк России
12.11.2024 Положение Банка России от 23 июня 2022 года N 795-П утратило силу
12.11.2024г.
Банк России
12 ноября 2024 на официальном сайте Банка России опубликовано Положение Банка России № 842-П от 23.09.2024 «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа...
Новая редакция Указания Банка России № 3471-У действует с 19.10.2020
19.10.2020г.
Банк России
Указание Банка России от 6 июля 2020 г. № 5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодейст...
23 августа вступили в силу изменения в Положение Банка России № 444-П
23.08.2020г.
Банк России
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, вы...
Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П
12.05.2019г.
Банк России
12 мая 2019 года вступило в силу Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П
Для НФО стали доступны ФЭС 01, 02, 06 и 08 версии 1.4
09.04.2019г.
Банк России
В личном кабинете некредитных финансовых организаций на сайте Росфинмониторинга размещены новые форматы ФЭС версии 1.4
05 апреля 2019 г. вступают в силу новые Указания Банка России
05.04.2019г.
Банк России
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У
Для НФО стали доступны ФЭС 03 и 04 версии 1.4
03.04.2019г.
Банк России
В личном кабинете некредитных финансовых организаций на сайте Росфинмониторинга 03.04.2019 размещены новые форматы ФЭС версии 1.4
Вступило в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У
23.03.2019г.
Банк России
С 23.03.2019 применяются новые форматы ФЭС для информирования Росфинмониторинга по версии 1.4.
15.03.2019 вступило в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У
15.03.2019г.
Банк России
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П
- 1
- 2