Письма ЦБ РФ
17.04.2020г.
Письма ЦБ РФ
Изменения связаны с приведением нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ с начала текущего года, и не повлекли изменений прав и обязанностей для некредитных финансовых о...
09.01.2019г.
Письма ЦБ РФ
14.09.2018г.
Письма ЦБ РФ
по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N115 «О противодействии легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
03.05.2018г.
Письма ЦБ РФ
На сайте Центрального Банка России опубликовано информационное письмо от 03.05.2018 № ИН-014-12/24 об актуализации санкционного перечня ООН по Корейской Народно-Демократической Республике.
