Росфинмониторинг

Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 N 276 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии...

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии...

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска соверш...

С 20 сентября 2020 года начинает действовать Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 "Об утверждении порядка ведения личного кабинета, а также порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения о применении статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"...

С 16.03.2019 действует новая форма карты постановки на учет в Росфинмониторинг.

С 23.02.2019 организациям и ИП (не НФО) должны применяться новые форма Анкет при фиксировании сведений, полученных при идентификации.