Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366"
Подробнее
- Главная
- Информация
- Бюллютень ПОД/ФТ
- 30 октября 2020 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213