В Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены изменения.
Изменения связаны с наименованием субъекта ст. 5 Федерального закона №115 осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских и научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения. Изменилась также группа кодов признаков необычных операций (сделок), осуществляемых указанными субъектами. Сами коды не потерпели изменения, изменилось только наименование группы кодов.
Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций, необходимо провести внутреннее обучение в связи с вступлением в силу Приказа в новой редакции.
